lunes, 30 de junio de 2014

Piden 20 años de cárcel para ex viceministro cubano en juicio contra empresario canadiense

Piden 20 años de cárcel para ex viceministro cubano en juicio contra

empresario canadiense

Posted on 30 junio, 2014

Por Redacción CaféFuerte



El juicio contra el empresario canadiense Vahe Cy Tok­makjian, acusado

de corrupción, tráfico de divisas y evasión de impuestos en Cuba, quedó

concluso para sentencia con una petición de 20 años de cárcel para el ex

viceministro cubano Nelson Ricardo Labrada Fer­nán­dez, informaron las

autoridades gubernamentales.



En el proceso judicial, celebrado en el Tribunal Provincial Popular de

La Habana entre el 9 y el 21 de junio, fueron acusados Tokmakjian, los

también empresarios canadienses Marco Vinicio Puche Rodríguez y Clau­dio

Franco Vetere, y 14 altos funcionarios y ejecutivos cubanos, según una

información divulgada este lunes en el diario Granma.



Es la primera información oficial que se reporta en Cuba sobre el caso

Tokmakjian y el proceso judicial en su contra.



De acuerdo con el reporte, el juicio contra 17 acusados se realizó en

base a los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad

eco­nómica o de la contratación, fal­sificación de documentos ban­carios

y de comercio, es­tafa, trá­fico de divisas y evasión fiscal.



Afectaciones considerables a la economía



"La Fiscalía General de la Re­pública acusó a Vahe Cy Tokmakjian de

utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener be­neficios

en las negociaciones con entidades cu­banas, provocando afectaciones

considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización

correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del

país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de

registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir

sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias

a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones

distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por

entidades nacionales", señaló la información oficial.



Para Tokmakjian, presidente del Grupo Tokmakjian, la fiscalía solicitó

15 años de cárcel, y 20 para Labrada Fer­nán­dez, quien se desempeñó

como viceministro del ya desaparecido Ministerio del Azúcar hasta su

arresto en septiembre del 2011.



Los restantes ex directivos cubanos implicados en el proceso y a quienes

la fiscalía pidió entre ocho y 12 años de cárcel, son los siguientes:



1. Ma­nuel Her­iberto Fer­nández San­tiesteban (Ministerio del Azúcar)



2. Leonardo Fidel Del­gado Dorta (Ministerio del Azúcar)



3, Jorge Luis Machado Pérez (Ministerio del Azúcar)



4. José René Rubio Escobar (Ministerio del Azúcar)



5. Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cu­baníquel)



6. Ernesto Gómez Cum­plido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.)



7. Fidel Penín Oliva (antiguo Ministerio de la Industria Básica)



8. Jorge Luis Melo Reyes (exdirector de la Asociación Eco­nómica

Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo)



9. Edmundo Javier Cabrera Díaz (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)



10. An­tonio Gilí González (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)



11. Boris Ernesto Barber Ve­lis (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)



12. Armando Enrique Martínez Ganfo ((Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)



13. Elsa Fer­nández Proenza (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)



Durante el proceso penal, la fiscalía requirió la comparecencia como

terceros civilmente responsables a las compañías extranjeras Tok­makjian

Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.



De acuerdo con la información, en el juicio oral se examinaron las

declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales,

testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República,

la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio

de Comercio Ex­terior y de la Inversión Extranjera.



La fiscalía solicitó además al tribunal que disponga la obligación de

los acusados de abonar más de $91 millones de dólares que como daño

económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración

Tributaria. El dinero será retribuido, en parte, con los bienes y dinero

ocupados a Tokmakjian y sus compañías durante el proceso investigativo.



Concluso para sentencia



El proceso quedó concluso pa­ra sentencia y el tribunal pronunciará su

decisión en los próximos días. El tratamiento informativo sobre

Tokmakjian ha marcado diferencias con el caso de otro importante

empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, juzgado y condenado a nueve

años de prisión bajo similares acusaciones y liberado el pasado febrero.

El juicio de Yacoubian no se reportó en los medios oficiales cubanos.



Tokmakjian, de 74 años y origen armenio, permanece arrestado desde

septiembre del 2011, luego que agentes de la Seguridad del Estado

ocuparon y sellaron los locales de su firma en el cuarto piso del

edificio Barcelona del Miramar Trade Center, en La Habana.



En abril del 2013, en medio de la investigación del caso, el gobierno

cubano canceló oficialmente las operaciones del Grupo Tokmakjian, una de

las mayores empresas extranjeras que operó por los últimos 25 años en Cuba.



Radicado en Ontario, el Grupo Takmakjian era la segunda empresa

extranjera con mayores operaciones comerciales en Cuba después de

Sherritt International. Facturaba anualmente unos $80 millones de

dólares en ventas de equipamiento para la construcción y la minería.



La compañía era además la distribuidora exclusiva de Hyundai en Cuba y

estaba asociada con otras dos empresas para el remplazo de motores de

equipos de transporte de la era soviética.



Actualmente El Grupo Tokmakjian tiene en curso una demanda contra el

gobierno cubano, presentada ante el Tribunal Superior de Ontario, en

Canadá. La demanda alega que los activos del Grupo Tokmakjian fueron

indebidamente confiscados y culpa a las autoridades cubanas de

interferir las relaciones comerciales de la compañía con sus clientes.



Source: Piden 20 años de cárcel para ex viceministro cubano en juicio

contra empresario canadiense | Café Fuerte -

http://cafefuerte.com/cuba/15545-piden-20-anos-de-carcel-para-ex-viceministro-cubano-en-juicio-contra-empresario-canadiense/

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