Washington multa a firma estadounidense por envíos de carga a Cuba

Washington multa a firma estadounidense por envíos de carga a Cuba

Publicado el Martes, 05 Marzo 2013 13:51

Por Redacción CaféFuerte



La corporación Eagle Global Logistics (EGL), una empresa de liderazgo

mundial en el suministro y la transportación de mercancías, acordó pagar

una multa de $139,650 dólares por realizar operaciones que violan el

embargo a Cuba y las restricciones comerciales con Irán.



La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del

Tesoro indicó que la penalidad contra la compañía, con sede en Houston,

Texas, tomó en cuenta aparentes violaciones del Reglamento de Control de

Activos Cubanos, ocurridas entre abril del 2005 y diciembre del 2008.



El comunicado de la OFAC emitido este martes señaló que filiales de EGL

en el extranjero estuvieron vinculadas a 280 transacciones de reenvío de

carga marítima hacia o desde Cuba.



Las violaciones ocurrieron cuando EGL no formaba aun parte del

conglomerado internacional CEVA Logístics Group, al que se asoció en el

2007. CEVA, con sede en Hoofddorp, Holanda, cuenta actualmente con

instalaciones en 26 países y 567 almacenes con capacidad de 7.4 millones

de metros cuadrados; sus ventas ascienden a 3,500 millones de euros.



Suministros petroleros a Irán



En el caso de las violaciones relacionadas con Irán, ocurrieron ya bajo

la sombrilla empresarial de CEVA. Las operaciones que transgredieron las

reglas para el comercio con Irán se produjeron entre agosto y octubre

del 2008, cuando empresas afiliadas a EGL realizaron 10 envíos de

suministros a la plataforma semisumergible Aban VIII, localizada en

aguas costeras iraníes y operada por Petropars.



La firma Petroparts está asociada con la estatal Compañía Nacional de

Petróleo de Irán.



El comunicado agrega que EGL reveló voluntariamente las supuestas

violaciones del embargo a Cuba, pero no actuó de la misma forma en el

caso de las operaciones con Irán. El monto potencial de la multa era

inicialmente de $206,889 dólares.



La OFAC señaló que se tomó en cuenta que EGL no tenía historial previo

de violaciones y cooperó sustancialmente en la investigación con las

autoridades estadounidenses.



Daños significativos



Sin embargo, en el 2006 EGL se vio obligada a devolver $4 millones de

dólares al gobierno de Estados Unidos tras reclamaciones por haber

inflado los precios de envíos de suministros militares a Irán. EGLfue

subcontratada por Kellogg Brown & Root, que tenía el principal contrato

con el Ejército estadounidense.



El comunicado añadió, no obstante, que las operaciones de EGL causaron

"daños significativos al programa de sanciones de la OFAC", y señaló que

la compañía tenía elementos suficientes para considerar que Aban VIII

era una plataforma que operaba en aguas iraníes con vínculos con Teherán.



La multa a EGL se añade a la larga lista de sanciones aplicadas por

Washington a empresas y bancos estadounidenses por violaciones al

embargo durante la última década.



Es la segunda penalidad por violaciones al embargo a Cuba que reporta la

OFAC en menos de un mes. El pasado 22 de febrero se informó que la

compañía californiana Tung Tai Group, dedicada a reciclar metales y

componentes electrónicos, fue obligada a pagar una multa de $43,875

dólares por involucrarse en negocios con la isla.



El pasado diciembre, las autoridades estadounidenses impusieron una

histórica penalidad de $1,920 millones de dólares al conglomerado

financiero HSBC por violación de los requerimientos fijados por la Ley

de Secreto Bancario, lo que involucraba transacciones financieras con

entidades cubanas.



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