BNP Paribas, cerca de un acuerdo por 9.000 millones de dólares con Washington

BNP Paribas, cerca de un acuerdo por 9.000 millones de dólares con

Washington

AGENCIAS | Washington | 23 Jun 2014 - 12:06 pm.



El banco francés BNP Paribas S.A. probablemente tendrá que pagar entre

8.000 y 9.000 millones de dólares como parte de un acuerdo potencial con

las autoridades estadounidenses sobre violaciones de sanciones, según

dijo una persona familiarizada con el asunto citada por Reuters.



Hasta ahora la prensa estadounidense hablaba de una multa de unos 10.000

millones de dólares.



Las autoridades estadounidenses están investigando si BNP Paribas evadió

sanciones estadounidenses relativas principalmente a Sudán entre 2002 y

el 2009, y si ocultó la información de identificación de transferencias

electrónicas para que pudieran pasar a través del sistema financiero de

Estados Unidos sin levantar sospechas, han dicho las fuentes.



BNP Paribas ha estado negociando casi a diario con las autoridades

estadounidenses durante semanas.



La investigación ha revelado más de 100.000 millones de dólares en los

libros y registros del banco sobre transferencias que violaron sanciones

relativas a Sudán, Irán y Cuba, dijo una fuente el domingo.



El posible acuerdo podría incluir que BNP Paribas se declare culpable de

una acusación criminal por violar la Ley de Poderes Económicos para

Emergencias Internacionales, dijo otra fuente familiarizada con el asunto.



Según publicó The Wall Street Journal el domingo el banco aceptaría

otras sanciones, entre ellas una prohibición temporal "probablemente de

unos meses" para realizar transacciones en dólares, reportó la AFP.



El acuerdo prevé el retiro de más de una treintena de empleados de BNP

Paribas, en respuesta a un pedido del Departamento de Servicios

Financieros de Nueva York que exigía la aplicación de sanciones personales.



La mayoría de estos funcionarios ya abandonó su cargo, precisó The Wall

Street Journal.



A principios de junio, el presidente francés, François Hollande, señaló

la existencia de riesgos si se producía una sanción "desproporcionada" e

"injusta".



Amenazó incluso con suspender las negociaciones comerciales entre la

Unión Europea y Estados Unidos para un acuerdo comercial si la sanción

era demasiado importante.



El presidente Barack Obama indicó sobre este asunto que "no se

involucra" en cuestiones de justicia.



Source: BNP Paribas, cerca de un acuerdo por 9.000 millones de dólares

con Washington | Diario de Cuba -

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