PayPal, multada por violar el embargo de EEUU en Irán, Cuba y Sudán

PayPal, multada por violar el embargo de EEUU en Irán, Cuba y Sudán
AGENCIAS | Washington | 26 Mar 2015 - 8:22 am.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero, dependiente del
Departamento del Tesoro, anunció el acuerdo civil con el procesador de
pagos.

PayPal Inc. aceptó pagar 7,7 millones de dólares para llegar a un
acuerdo con los reguladores de Estados Unidos que acusaron a la empresa
de permitir violaciones a las sanciones impuestas por el Gobierno a
Irán, Cuba y Sudán, informa AP.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero, dependiente del
Departamento del Tesoro, anunció el acuerdo civil con el procesador de
pagos digital.

La OFAC, por sus siglas en inglés, indicó que PayPal, una división de
eBay Inc., no reflejó adecuadamente las transacciones para que la
agencia pudiera detectar a aquellas personas o entidades sujetas a
sanciones contra esos tres países. La oficina indicó que esto ocurrió
durante varios años hasta 2013.

PayPal, con sede en San José, California, informó en un comunicado que
reportó voluntariamente a la agencia los pagos cuestionados que había
procesado. Agregó que ha tomado medidas para mejorar el cumplimiento,
como el escaneo de pagos en tiempo real.

La OFAC también informó que PayPal procesó 7.091,77 dólares en
transacciones en la cuenta de un cliente registrado como Kursad Zafer
Cire, un individuo que aparece en una lista especial del Departamento de
Estado por ser alguien que contribuye a la proliferación de armas de
destrucción masiva.

Pese a las banderas rojas del propio sistema de supervisión de PayPal,
las transacciones continuaron desde octubre de 2009 hasta abril de 2013,
indicó la agencia.

Source: PayPal, multada por violar el embargo de EEUU en Irán, Cuba y
Sudán | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1427354540_13604.html