Compañía niega que ayudó a enviar a Cuba dinero robado del Medicare

Publicado el sábado, 05.03.14

Compañía niega que ayudó a enviar a Cuba dinero robado del Medicare
JUAN O. TAMAYO
JTAMAYO@ELNUEVOHERALD.COM

Una compañía cuyo dueño está acusado de lavar y enviar a Cuba $30
millones a nombre de estafadores al Medicare en el sur de la Florida
afirma que no hizo nada indebido y culpa a una compañía de envío de
remesas en Miami y una tienda de cobro de cheques en Naples.

"Caribbean Transfers no ha cometido delito alguno en Estados Unidos",
dijo la compañía en un comunicado publicado el jueves en su página web
tras una serie de recientes reportes sobre su propietario, Jorge Emilio
Pérez de Morales.

Pérez, fugitivo acusado de cargos federales de lavado de dinero, ha
estado viviendo en La Habana y tiene vínculos de negocios con un
conocido actor cubano, Jorge Perugorría, según reportes de los blogs
Diario de Cuba y Cuba Al Descubierto.

El comunicado de la compañía dijo que la misma había estado "trabajando
intensamente en la documentación que acredita que esta acusación es
totalmente falsa", pero no hizo mención de Pérez ni de su paradero.

La fiscalía federal ha descrito a Caribbean Transfers como una especie
de "Western Union" en el extranjero. La compañía, la cual cerró en el
2012, decía especializarse en el envío de remesas a Cuba, República
Dominicana y otros países.

Pérez fue encausado en el 2012 bajo cargos de financiar un fraude de
lavado de dinero que movió más de $30 millones en pagos de Medicare,
robados del sur de la Florida y enviados a través de Canadá hasta el
sistema bancario cubano. Oscar L. Sánchez, propietario de un negocio de
cobro de cheques de Naples, se declaró culpable y fue sentenciado a
cuatro años y medio de cárcel.

Caribbean Transfers dijo que no había violado las leyes de EEUU porque
sus cuentas de banco fuera de Estados Unidos simplemente recibieron
remesas familiares enviadas por una compañía de Miami, con todas las
licencias necesarias del gobierno federal. El dinero fue pagado entonces
a familias cubanas.

En cualquier caso, alegó, los delitos fueron cometidos por la compañía
de remesas de Miami, la tienda de cobro de cheques de Naples y los
bancos de Miami que entregaron los pagos del gobierno federal a más de
70 estafadores al Medicare en el sur de la Florida.

"¿Cómo se supone que Caribbean Transfers podía conocer la ilicitud de
estos fondos?", afirmó el comunicado, y añadió que la empresa "confiaba
en que los bancos de Estados Unidos estaban perfectamente regulados,
conocían perfectamente a sus clientes y eran incapaces de enviar dinero
fraudulento fuera de su jurisdicción".

Caribbean Transfers no identificó a la compañía de remesas de Miami,
pero fuentes dijeron que fue La Mamba, la cual también hacía cobro de
cheques. El dueño de la misma, Juan René Caro, está cumpliendo una
condena de 18 años de cárcel por presentar reportes de transacciones
falsas de dinero por un valor de $132 millones.

Los abogados por lo general recomiendan no comentar sobre los reportes
de los medios de prensa en un caso, "sobre todo si se trata de la prensa
amarillista con matices claramente politizados, como es el caso del
Miami Herald y los blogueros de copia y pega", agregó el comunicado.
"Aun así, hemos decidido poner de manifiesto algunas verdades, confiados
de que ayudará a muchas personas a encontrar la respuesta a las
preguntas obvias que estos periódicos esconden".

El comunicado, que apareció sin firma, alegó que el embargo de EEUU era
culpable "de lo sucedido" porque Estados Unidos prohíbe la transferencia
directa de dinero de EEUU a entidades cubanas.

Documentos judiciales en el caso de Oscar Sánchez muestra que el
ciudadano nacido en Cuba fue acusado por su papel en el lavado de las
ganancias de 70 compañías médicas del sur de la Florida, que entregaron
facturas falsas por un valor de $374.4 millones y recibieron en pago
$70.7 millones.

Pérez financió el fraude de Sánchez y luego pasó el dinero a través de
compañías fachada que controlaban cuentas de banco en Canadá y Trinidad,
según los documentos judiciales. La compañía operaba además en República
Dominicana y México.

Caribbean Transfers quería mover millones de dólares a Cuba. Pero,
enfrentada a las restricciones estadounidenses al envío de remesas a
Cuba, la compañía compró más de 20 cajas de giros bancarios y transfirió
el dinero en cantidades menores de $10,000 para evitar tener que
declarar cuál era la fuente de los fondos, una exigencia establecida por
las leyes federales.

Además, la compañía usó nombres falsos en los giros bancarios, según los
documentos judiciales, incluyendo el nombre "Bill Clinton".

Source: Compañía niega que ayudó a enviar a Cuba dinero robado del
Medicare - Sur de la Florida - ElNuevoHerald.com -
http://www.elnuevoherald.com/2014/05/03/1739816/compania-niega-que-ayudo-a-enviar.html