Compañía niega que ayudó a enviar a Cuba dinero robado del Medicare

Publicado el sábado, 05.03.14



Compañía niega que ayudó a enviar a Cuba dinero robado del Medicare

JUAN O. TAMAYO

JTAMAYO@ELNUEVOHERALD.COM



Una compañía cuyo dueño está acusado de lavar y enviar a Cuba $30

millones a nombre de estafadores al Medicare en el sur de la Florida

afirma que no hizo nada indebido y culpa a una compañía de envío de

remesas en Miami y una tienda de cobro de cheques en Naples.



"Caribbean Transfers no ha cometido delito alguno en Estados Unidos",

dijo la compañía en un comunicado publicado el jueves en su página web

tras una serie de recientes reportes sobre su propietario, Jorge Emilio

Pérez de Morales.



Pérez, fugitivo acusado de cargos federales de lavado de dinero, ha

estado viviendo en La Habana y tiene vínculos de negocios con un

conocido actor cubano, Jorge Perugorría, según reportes de los blogs

Diario de Cuba y Cuba Al Descubierto.



El comunicado de la compañía dijo que la misma había estado "trabajando

intensamente en la documentación que acredita que esta acusación es

totalmente falsa", pero no hizo mención de Pérez ni de su paradero.



La fiscalía federal ha descrito a Caribbean Transfers como una especie

de "Western Union" en el extranjero. La compañía, la cual cerró en el

2012, decía especializarse en el envío de remesas a Cuba, República

Dominicana y otros países.



Pérez fue encausado en el 2012 bajo cargos de financiar un fraude de

lavado de dinero que movió más de $30 millones en pagos de Medicare,

robados del sur de la Florida y enviados a través de Canadá hasta el

sistema bancario cubano. Oscar L. Sánchez, propietario de un negocio de

cobro de cheques de Naples, se declaró culpable y fue sentenciado a

cuatro años y medio de cárcel.



Caribbean Transfers dijo que no había violado las leyes de EEUU porque

sus cuentas de banco fuera de Estados Unidos simplemente recibieron

remesas familiares enviadas por una compañía de Miami, con todas las

licencias necesarias del gobierno federal. El dinero fue pagado entonces

a familias cubanas.



En cualquier caso, alegó, los delitos fueron cometidos por la compañía

de remesas de Miami, la tienda de cobro de cheques de Naples y los

bancos de Miami que entregaron los pagos del gobierno federal a más de

70 estafadores al Medicare en el sur de la Florida.



"¿Cómo se supone que Caribbean Transfers podía conocer la ilicitud de

estos fondos?", afirmó el comunicado, y añadió que la empresa "confiaba

en que los bancos de Estados Unidos estaban perfectamente regulados,

conocían perfectamente a sus clientes y eran incapaces de enviar dinero

fraudulento fuera de su jurisdicción".



Caribbean Transfers no identificó a la compañía de remesas de Miami,

pero fuentes dijeron que fue La Mamba, la cual también hacía cobro de

cheques. El dueño de la misma, Juan René Caro, está cumpliendo una

condena de 18 años de cárcel por presentar reportes de transacciones

falsas de dinero por un valor de $132 millones.



Los abogados por lo general recomiendan no comentar sobre los reportes

de los medios de prensa en un caso, "sobre todo si se trata de la prensa

amarillista con matices claramente politizados, como es el caso del

Miami Herald y los blogueros de copia y pega", agregó el comunicado.

"Aun así, hemos decidido poner de manifiesto algunas verdades, confiados

de que ayudará a muchas personas a encontrar la respuesta a las

preguntas obvias que estos periódicos esconden".



El comunicado, que apareció sin firma, alegó que el embargo de EEUU era

culpable "de lo sucedido" porque Estados Unidos prohíbe la transferencia

directa de dinero de EEUU a entidades cubanas.



Documentos judiciales en el caso de Oscar Sánchez muestra que el

ciudadano nacido en Cuba fue acusado por su papel en el lavado de las

ganancias de 70 compañías médicas del sur de la Florida, que entregaron

facturas falsas por un valor de $374.4 millones y recibieron en pago

$70.7 millones.



Pérez financió el fraude de Sánchez y luego pasó el dinero a través de

compañías fachada que controlaban cuentas de banco en Canadá y Trinidad,

según los documentos judiciales. La compañía operaba además en República

Dominicana y México.



Caribbean Transfers quería mover millones de dólares a Cuba. Pero,

enfrentada a las restricciones estadounidenses al envío de remesas a

Cuba, la compañía compró más de 20 cajas de giros bancarios y transfirió

el dinero en cantidades menores de $10,000 para evitar tener que

declarar cuál era la fuente de los fondos, una exigencia establecida por

las leyes federales.



Además, la compañía usó nombres falsos en los giros bancarios, según los

documentos judiciales, incluyendo el nombre "Bill Clinton".



Source: Compañía niega que ayudó a enviar a Cuba dinero robado del

Medicare - Sur de la Florida - ElNuevoHerald.com -

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