Investigan a bancos en EE UU por realizar operaciones con Cuba
Finanzas
Edificio del BBVA en La Habana valorado en 8,4 millones de euros.
Las autoridades de Estados Unidos están investigando a varios Bancos
Europeos por supuestas transacciones con países bajo sanciones
comerciales, tales como Cuba e Irán, que podrían costarle a las
entidades financieras una penalidad de "varios cientos de millones" de
dólares.
Otros bancos europeos han pagado por lo menos $635 millones a causa de
transacciones con Cuba que violan el embargo de Estados Unidos o las
leyes contra el terrorismo desde el 2004. Cuba, Irán, Siria y Sudán
están en la lista de estados que auspician el terrorismo.
Uno de los Bancos investigados es el BBVA quien recibió una notificación
por parte de la SEC (Security Exchange Comision) ya que el BBVA es
propietaria del 49% de una sociedad inmobiliaria AUREA INMOBILIARIA en
La Habana.
AUREA es titular de un edificio de 15.000 cuadrados en la Habana Vieja
en sociedad con Eusebio Leal, Historiador de La Habana y hombre fuerte
del régimen. La sociedad valora el edificio en 8,4 millones de euros
después de haber realizado un inversión en el año 1996 de en torno a los
20 millones de euros.
De acuerdo con la contestación del BBVA, la entidad financiera reconoce
tener un empleado en La Habana que le permite mantener contacto con
clientes no cubanos con negocios en la isla y de enlace con Áurea y con
el Banco Nacional de Cuba. La carta de la SEC fue enviada en setiembre
del año pasado y la contestación del BBVA en el mes de octubre del mismo
año.
ING investigado
Otra de las entidades que está siendo investigada por las autoridades de
Estados Unidos en este mismo aspecto, es un importante banco holandés
por supuestas transacciones con países bajo sanciones comerciales, tales
como Cuba e Irán, que podrían costarle al banco una penalidad de "varios
cientos de millones" de dólares.
Bancos europeos han pagado por lo menos $635 millones a causa de
transacciones con Cuba que violan el embargo de Estados Unidos o las
leyes contra el terrorismo desde el 2004. Cuba, Irán, Siria y Sudán
están en la lista de estados que auspician el terrorismo.
La pesquisa de Estados Unidos está centrada en ING Bank, parte del
coloso de los servicios financieros holandeses ING Groep, dijo un
portavoz de ING a la agencia Reuters.
El funcionario habló después de que el periódico holandés Het
Financieele Dagblad reportó que ING Bank podría ser multado por "varios
cientos de millones" de euros o dólares por transacciones con países
bajo sanciones estadounidenses "tales como Cuba e Irán".
ING admitió en marzo que podría enfrentar penalidades como resultado de
"discusiones" en curso con funcionarios estadounidenses. ING no dió
detalles sobre las conversaciones pero dijo que se estaban haciendo con
el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la fiscalía federal de
Nueva York y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro, que impone las sanciones económicas de Washington.
La portavoz del Departamento del Tesoro, Marti Adams, dijo que el
departamento no comenta sobre posibles investigaciones. No se pudo
contactar a los voceros del Departamento de Justicia o de ING en Holanda
para que comentaran al respecto.
Cuba, casi 50 años de embargo
Cuba ha estado sujeta al embargo comercial de Estados Unidos desde 1962.
Pero, después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, una serie de
medidas más estrictas de Estados Unidos contra el financiamiento al
terrorismo empezaron a afectar a bancos extranjeros que operan en Cuba y
en Estados Unidos, y por tanto están sujetos a las leyes de este país.
El informe más reciente de Washington sobre los estados que auspician el
terrorismo, alega que Cuba brinda refugio a dos grupos guerrilleros de
Colombia así como los separatistas vascos de la ETA en España. Cuba
afirma que los gobiernos de Bogotá y Madrid aprueban esta situación como
parte de esfuerzos para negociaciones de paz. Las medidas
antiterroristas después del 11 de septiembre, especialmente bajo el
presidente George W. Bush, condujeron a una amplia campaña contra las
empresas bancarias y de otros servicios financieros que estaban haciendo
negocios en Cuba o con Cuba.
Credit Suisse Bank pagó $536 millones al gobierno de Estados Unidos en
el 2009 en un acuerdo para terminar alegaciones de negocios no
autorizados con Cuba, Irán y otros países sancionados.
Se ha reportado que HSBC Bank, radicado en Gran Bretaña, cerró varias
cuentas cubanas que tenía, y que una sucursal en Jamaica del Bank of
Nova Scotia, de Canadá, se negó a prestar servicio a la embajada cubana
en Kingston.
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