Prófugo buscado por Interpol por lavado de dinero tiene empresas con Jorge Perugorría

CORRUPCIÓN



Prófugo buscado por Interpol por lavado de dinero tiene empresas con

Jorge Perugorría

MANUEL ZAYAS | Nueva York | 30 Abr 2014 - 9:32 am.



La relaciones comerciales entre el prófugo y el reconocido actor datan

de 2011. Jorge Emilio Pérez de Morales Sante figuraba como productor del

cine independiente cubano. Su esposa Zuzel Monné Díaz, posible

testaferro. Su última dirección conocida la situaba en España.



Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, prófugo de la justicia

estadounidense por lavado de dinero, actualmente con orden de búsqueda y

captura por la Interpol, la policía criminal internacional, tiene en

España dos empresas con el reconocido actor cubano Jorge Perugorría

Rodríguez. Las relaciones comerciales entre los dos datan de 2011.



Pérez de Morales Sante era propietario de la compañía de envíos de

remesas Caribbean Transfers, que tenía sede en un paraíso fiscal del

Caribe y que fue utilizada para lavar 30 millones de dólares estafados

al seguro nacional de Estados Unidos, Medicare. En octubre de 2012,

autoridades federales presentaron nueve cargos contra Pérez de Morales

Sante, que fue declarado fugitivo. Desde entonces, su nombre figura en

la base de datos de Interpol.



Las investigaciones federales revelaron que el dinero estafado era

depositado en el Royal Bank de Canadá y de ahí era remitido a un paraíso

fiscal y acababa en el sistema bancario cubano, todo bajo control

estatal. En un inicio, a Pérez de Morales Sante se le creyó huido a

República Dominicana, donde las autoridades policiales de ese país

intentaron localizarlo sin éxito.



Revelaciones



Una persona que pidió completo anonimato por temor a represalias dijo a

DIARIO DE CUBA que Pérez de Morales Sante, apodado "Yoyo" por sus

amigos, despuntaba como uno de los más connotados traficantes de obras

de arte en Cuba a finales de los años 90.



Asimismo, esta fuente señaló que Caribbean Transfers llegó incluso a

usar una empresa de un cubano afincado en Barcelona como trampolín para

el envío de dinero a la Isla. Este último extremo no ha sido comprobado.



Otra persona que también pidió anonimato confirmó a DIARIO DE CUBA que

fue en la casa habanera del actor Jorge Perugorría donde conoció al

prófugo, a inicios de 2012, pero que entonces le fue presentado como

"un millonario cubano".



En días recientes, el blog Cuba al descubierto reveló la dirección

exacta de Pérez de Morales Sante en La Habana, junto con las de otros

fugitivos de la justicia estadounidense que vivían supuestamente en

Cuba. Dos reporteros independientes llegaron hasta el lugar pero vecinos

les dijeron que desde hace un año aproximadamente no habían visto ni a

Pérez de Morales ni a su esposa Zuzel Monné Díaz, y que creían que

habían abandonado el país junto a sus dos hijos menores.



Tanto Pérez de Morales Sante como Monné Díaz tienen doble nacionalidad:

cubana y dominicana. El blog Cuba al descubierto reveló el número de uno

de los pasaportes de Pérez de Morales Sante como B027588, mientras que

DIARIO DE CUBA ha confirmado el de la esposa del prófugo como B751299.



Dado que su nombre está circulado por la Interpol, lo cual limitaría en

extremo su capacidad de movimiento entre países, no se descarta que el

fugitivo posea documentación falsa.



Santa Fe: dos sociedades españolas con el nombre del barrio habanero



Pérez de Morales Sante y Perugorría han sido durante muchos años vecinos

en la localidad costera de Santa Fe, en el oeste de la capital cubana, y

después de una larga amistad decidieron crear empresas con el nombre de

su barrio: Santa Fe Pictures y Santa Fe Art Productions. Ante la

imposibilidad legal para dar forma jurídica a este tipo de empresas

privadas en Cuba, ambas sociedades limitadas fueron registradas en

Bilbao, norte de España, y comparten casi idéntico objeto social y el

mismo domicilio fiscal, en la calle Rodríguez Arias, número 6, sexto

piso, en esa ciudad del País Vasco.



Santa Fe Pictures SL comenzó a operar el 5 de abril de 2011 y tenía como

administradores solidarios a Pérez de Morales Sante y a Perugorría

Rodríguez. Dos años después y poco antes de cesar o dimitir como

administrador solidario, el prófugo otorgaba poderes a su esposa Zuzel

Monné Díaz para actuar en la empresa, según informaciones que constan en

el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España.



El 13 de marzo de 2012 fue creada otra sociedad casi homónima, Santa Fe

Art Productions SL, por Luis Vicente García del Vado, cercano a Pérez de

Morales Sante, quien a los diez meses comenzó a ejercer como

administrador único de la empresa.



Dos informes mercantiles de una agencia independiente española a los que

tuvo acceso DIARIO DE CUBA indican unos índices de actividad "muy altos"

en ambas empresas. Uno de los documentos señala que Santa Fe Pictures

SL, actualmente con Perugorría como administrador único, posee el 100

por ciento del capital de Santa Fe Art Productions SL, con Pérez de

Morales Sante como administrador único. El nivel de ingresos de la

primera fue valorado en más de 600.000 euros, según datos extraídos del

último depósito de cuentas anuales de la entidad, correspondiente al año

fiscal 2012, presentado en julio de 2013 ante el Registro Mercantil español.



Según averiguaciones, las dos empresas se mantienen activas, poseen

cuentas bancarias en España y, hasta la fecha, están al corriente de

pagos a la Seguridad Social y la Administración Tributaria española.

Ninguna de las dos sociedades tienen detectadas incidencias judiciales

de ninguna índole.



Producción de cine independiente



Cuando todavía no era buscado por las autoridades norteamericanas ni por

la Interpol, Jorge Emilio Pérez de Morales Sante empezó a idear la

posibilidad de convertirse en productor de cine independiente. Es así

que crea junto a su amigo Santa Fe Pictures SL, productora asociada en

la producción del largomentraje Amor crónico, una disparatada road movie

que tuvo como protagonista a Cucú Diamante y de director, al propio

Jorge Perugorría.



La película, que se filmó en Cuba y se estrenó en 2012, fue producida

también por Music Has No Enemies, la fundación del músico Andrés Levin y

su esposa Cucú, radicados ambos en Nueva York, y Neo-Cuba Films, una

productora de la que no se posee ninguna otra información. Amor crónico

ha tenido una escasa distribución, limitada básicamente a festivales de

cine, que por lo general no reportan ingresos.



Igualmente, Santa Fe Pictures SL tiene participación mayoritaria en la

producción del último largometraje del reconocido director cubano

Fernándo Pérez, titulado La pared de las palabras. La película, todavía

sin terminarse, está basada en una historia original de Zuzel Monné

Díaz, quien es también ingeniera en telecomunicaciones y escritora.



Zuzel Monné Díaz, posible testaferro



Si bien su marido está imposibilitado de viajar libremente, Zuzel Monné

Díaz no tiene ninguna orden de busca y captura en su contra, lo cual ha

facilitado su actuación como posible testaferro de Pérez de Morales

Sante. El otorgamiento de un poder notarial a su favor por parte de su

marido la coloca a todas luces como la persona que ha podido actuar

impunemente.



Una de las fuentes que habló a DIARIO DE CUBA señaló que Monné Díaz ha

viajado al menos en dos ocasiones a Nueva York para participar en cursos

de guión y que se hospedó en casa de Andrés Levin y Cucú Diamante.

Además, Monné Díaz estuvo en 2011 en Suiza donde asistió a un curso de

escritura audiovisual, según consta en la página web de la Embajada de

Cuba en la Confederación Helvética. No ha trascendido que exista cuenta

bancaria a su nombre o de su marido en ese connotado paraíso fiscal.



Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, "a solicitud de

parte interesada" el nombre de Monné Díaz causó baja en el Padrón

Municipal de Habitantes de la localidad madrileña de Alcobendas el 23 de

julio de 2013. Hasta esa fecha, la calle "Camino de las Liebres, 1"

figuraba como la dirección oficial de Monné Díaz en territorio español.



La misma dirección consta como domicilio fiscal de la empresa GLERE SL,

que ha tenido como administradores a Vicente García Fernández, Cristina

García del Vado y María Cristina García del Vado, estas últimas

familiares (posiblemente hermanas) de Luis Vicente García del Vado, el

primer administrador de Santa Fe Art Productions SL.



GLERE SL se dedica al alquiler de bienes inmobiliarios. La familia

García del Vado posee otra empresa en Madrid, Bellusque SL, dedicada a

la construcción.



Amparándose en el secreto de sus actuaciones, un portavoz de la

Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, declinó hacer

comentarios sobre si existe alguna investigación abierta a Santa Fe

Pictures SL y Santa Fe Art Productions SL.



Por su parte, Jorge Perugorría no respondió a dos correos electrónicos

en los que se le solicitaba una entrevista. Además de la cubana, el

actor ostenta desde 2003 la nacionalidad española por carta de

naturaleza, otorgada por decisión del Consejo de Ministros de España.



Source: Prófugo buscado por Interpol por lavado de dinero tiene empresas

con Jorge Perugorría | Diario de Cuba -

http://www.diariodecuba.com/cuba/1398843126_8369.html