BNP Paribas, cerca de un acuerdo por 9.000 millones de dólares con Washington

BNP Paribas, cerca de un acuerdo por 9.000 millones de dólares con
Washington
AGENCIAS | Washington | 23 Jun 2014 - 12:06 pm.

El banco francés BNP Paribas S.A. probablemente tendrá que pagar entre
8.000 y 9.000 millones de dólares como parte de un acuerdo potencial con
las autoridades estadounidenses sobre violaciones de sanciones, según
dijo una persona familiarizada con el asunto citada por Reuters.

Hasta ahora la prensa estadounidense hablaba de una multa de unos 10.000
millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses están investigando si BNP Paribas evadió
sanciones estadounidenses relativas principalmente a Sudán entre 2002 y
el 2009, y si ocultó la información de identificación de transferencias
electrónicas para que pudieran pasar a través del sistema financiero de
Estados Unidos sin levantar sospechas, han dicho las fuentes.

BNP Paribas ha estado negociando casi a diario con las autoridades
estadounidenses durante semanas.

La investigación ha revelado más de 100.000 millones de dólares en los
libros y registros del banco sobre transferencias que violaron sanciones
relativas a Sudán, Irán y Cuba, dijo una fuente el domingo.

El posible acuerdo podría incluir que BNP Paribas se declare culpable de
una acusación criminal por violar la Ley de Poderes Económicos para
Emergencias Internacionales, dijo otra fuente familiarizada con el asunto.

Según publicó The Wall Street Journal el domingo el banco aceptaría
otras sanciones, entre ellas una prohibición temporal "probablemente de
unos meses" para realizar transacciones en dólares, reportó la AFP.

El acuerdo prevé el retiro de más de una treintena de empleados de BNP
Paribas, en respuesta a un pedido del Departamento de Servicios
Financieros de Nueva York que exigía la aplicación de sanciones personales.

La mayoría de estos funcionarios ya abandonó su cargo, precisó The Wall
Street Journal.

A principios de junio, el presidente francés, François Hollande, señaló
la existencia de riesgos si se producía una sanción "desproporcionada" e
"injusta".

Amenazó incluso con suspender las negociaciones comerciales entre la
Unión Europea y Estados Unidos para un acuerdo comercial si la sanción
era demasiado importante.

El presidente Barack Obama indicó sobre este asunto que "no se
involucra" en cuestiones de justicia.

Source: BNP Paribas, cerca de un acuerdo por 9.000 millones de dólares
con Washington | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1403517961_9178.html