Violación de embargos, incluido el de Cuba, costará $787 millones a banco Crédit Agricole

Violación de embargos, incluido el de Cuba, costará $787 millones a
banco Crédit Agricole
La reparación sería la cuarta mayor pagada por un banco europeo a
reguladores estadounidenses por quebrantar las sanciones usando el
sistema financiero de EE.UU.
Agencias
octubre 20, 2015

El banco mutualista francés Crédit Agricole (CA) aceptó pagar 787
millones de dólares para cerrar causas en Estados Unidos por violación
de embargos a países como Irán y Cuba.

La cifra no incluye otros $1.820 millones por gastos de litigio.

El arreglo entre CA y las autoridades pertinentes ─los Departamentos de
Justicia y Tesoro, la fiscalía de Manhattan y el regulador de los
servicios financieros (DFS) en Nueva York, y la reserva federal (Fed)─
podría anunciarse oficialmente esta semana, según precisaron el lunes a
diversos medios fuentes cercanas al caso.

Las autoridades estadounidenses acusan a CA de haber transferido
ilegalmente entre 2003 y 2008 miles de millones de dólares a través del
sistema financiero estadounidense, a cuentas vinculadas con países
sometidos a embargos como Irán, Sudán, Birmania y Cuba.

La multa, que forma parte de un "acuerdo de aplazamiento de juicio"
(deferred prosecution agreement) le permite al banco, con sede central
en Montrouge, Francia, no declararse culpable siempres que no cometa
infracciones similares y acate ciertas disposiciones de control por un
período supervisado de unos tres años.

Algunos ejecutivos bancarios responsables de esas operaciones fueron
despedidos, y otro se encuentra en proceso de despido. Típicamente, en
las transferencias bancarias reportadas a EE.UU. se omite información
que pueda delatar la conexión con países embargados.

Crédit Agricole había informado en agosto que estaba separando $350
millones para las reparaciones debido a que se encontraba en una "fase
avanzada" de las negociaciones en torno a las penalidades, y esperaba
llegar a un arreglo en el otoño boreal.

Otro banco francés, BNP Paribas, acusado de infracciones similares, se
declaró culpable y a inicios de este año fue condenada a una multa
récord de 8.900 millones de dólares. La reparación acordada por CA con
las autoridades estadounidenses sería la cuarta mayor después de las
pagadas por BNP, el banco alemán Commerzbank AG ($ 1450 millones) y el
británico HSBC ($ 1256 millones).

Otros bancos europeos, como Deutsche Bank, Société Générale y UniCrédit,
indicaron que estaban colaborando con organismos estadounidenses que
investigan presuntas transgresiones a embargos. Desde 2009 Estados
Unidos ha dictado sanciones por valor de unos $ 14.000 millones contra
bancos extranjeros por violación de sanciones.

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millones a banco Crédit Agricole -
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