EEUU multa con 100 millones a Bank of Scotland por operaciones en Irán y Cuba

POLÍTICA



EEUU multa con 100 millones a Bank of Scotland por operaciones en Irán y

Cuba

AGENCIAS | Washington | 12 Dic 2013 - 1:12 am.



El banco ha 'reconocido y lamentado profundamente estos fallos' y ha

ordenado una investigación para aumentar sus controles internos.



Las autoridades estadounidenses impusieron una multa de 100 millones de

dólares al Royal Bank of Scotland por haber llevado a cabo negocios con

países objeto de sus sanciones, como Irán, Sudán, Birmania y Cuba,

reporta EFE.



Entre 2005 y 2009, Royal Bank of Scotland llevó a cabo operaciones

financieras encubiertas con entidades y personas de algunos de estos

países, incluidos en la lista negra de Washington, a través de diversas

oficinas del banco en Nueva York, según el Departamento del Tesoro de EEUU.



"Esta acción demuestra los esfuerzos que hemos puesto en marcha para

asegurar con rigor las sanciones de EEUU contra Irán y otros países",

indicó Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos

Extranjeros del Tesoro norteamericano en una nota de prensa.



La operación fue llevada a cabo en coordinación con otras agencias como

la Reserva Federal de Nueva York y el Departamento de Servicios

Financieros de Nueva York.



Por su parte, el Royal Bank of Scotland ha "reconocido y lamentado

profundamente estos fallos" en un comunicado y ha indicado que ha

ordenado una investigación para aumentar sus controles internos.



El Departamento del Tesoro ha impuesto en los últimos años sanciones

también a otras entidades financieras internacionales conocidas, como

Credit Suisse o Barclays, por actividades similares.



Source: "EEUU multa con 100 millones a Bank of Scotland por operaciones

en Irán y Cuba | Diario de Cuba" -

http://www.diariodecuba.com/cuba/1386807162_6311.html