Saca a Cuba de su "lista gris" organismo vigilante del lavado de dinero

Saca a Cuba de su "lista gris" organismo vigilante del lavado de dinero
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional, La Habana ya ha
establecido el marco legal y regulatorio para rectificar sus
deficiencias en la lucha contra esos males.
Rolando Cartaya
octubre 25, 2014

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo
intergubernamental que se encarga de fijar normas y hacer
recomendaciones a los estados contra el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo, ha informado que sacó a Cuba y otros
cuatro países de su llamada "lista gris", de naciones con deficiencias
estratégicas en el enfrentamiento a esos males que representan riesgos
para el sistema financiero internacional.

Además de la isla caribeña dejaron de estar sujetos al escrutinio del
GAFI Argentina, Etiopía, Tajikistán y Turquía.

En un comunicado dado a conocer el jueves el GAFI dio "la bienvenida a
los significativos avances de Cuba en el mejoramiento de su régimen de
contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo", y
destacó que el gobierno cubano "ha establecido el margo legal y
regulatorio para cumplir los compromisos asumidos en su plan de acción
contra las deficiencias estratégicas que el GAFI identificara en febrero
del 2013".

La entidad precisa que Cuba no está ya por lo tanto sujeta a su proceso
de vigilancia global, el que todavía comprende a 18 países, y que La
Habana continuará trabajando con el Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica contra el Lavado de Dinero (GAFISUD) para continuar
fortaleciendo su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento
al terrorismo.

En 2012, Cuba se convirtió en miembro del GAFISUD, el organismo regional
correspondiente, un paso mediante el cual se comprometió a adoptar y
aplicar las recomendaciones del GAFI.

Posteriormente funcionarios del grupo visitaron La Habana y formularon
unas 40 recomendaciones en materia de criminalización y tipificación de
esos delitos y de medidas preventivas para el sistema financiero y la
cooperación internacional. El gobierno de la isla procedió a implementar
las recomendaciones y consiguió salir de la lista negra que le hacía
susceptible de medidas de precaución o sanciones financieras por parte
de organismos y países, y ubicarse en la "lista gris" o intermedia del
GAFI.

La sinceridad de La Habana ha sido sin embargo puesta en entredicho por
investigaciones de la justicia estadounidense que consiguieron ubicar en
la isla a personajes buscados en Estados Unidos por diversas estafas
millonarias ─entre ellas, defraudar al seguro médico federal para
personas de bajos ingresos─ así como algunos frutos de sus delitos.

En octubre del 2012 fiscales federales en Miami presentaron cargos
contra el cubano Jorge Emilio Pérez, fundador de la compañía de envío de
dinero Caribbean Transfers, a través de la cual fueron a parar a bancos
cubanos 30 millones de dólares robados al programa Medicare en el sur de
la Florida.

Source: Saca a Cuba de su "lista gris" organismo vigilante del lavado de
dinero -
http://www.martinoticias.com/content/cuba-gafi-lavado-dinero-financiamiento-terrorismo/78275.html