Washington multa a firma estadounidense por envíos de carga a Cuba

Washington multa a firma estadounidense por envíos de carga a Cuba
Publicado el Martes, 05 Marzo 2013 13:51
Por Redacción CaféFuerte

La corporación Eagle Global Logistics (EGL), una empresa de liderazgo
mundial en el suministro y la transportación de mercancías, acordó pagar
una multa de $139,650 dólares por realizar operaciones que violan el
embargo a Cuba y las restricciones comerciales con Irán.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro indicó que la penalidad contra la compañía, con sede en Houston,
Texas, tomó en cuenta aparentes violaciones del Reglamento de Control de
Activos Cubanos, ocurridas entre abril del 2005 y diciembre del 2008.

El comunicado de la OFAC emitido este martes señaló que filiales de EGL
en el extranjero estuvieron vinculadas a 280 transacciones de reenvío de
carga marítima hacia o desde Cuba.

Las violaciones ocurrieron cuando EGL no formaba aun parte del
conglomerado internacional CEVA Logístics Group, al que se asoció en el
2007. CEVA, con sede en Hoofddorp, Holanda, cuenta actualmente con
instalaciones en 26 países y 567 almacenes con capacidad de 7.4 millones
de metros cuadrados; sus ventas ascienden a 3,500 millones de euros.

Suministros petroleros a Irán

En el caso de las violaciones relacionadas con Irán, ocurrieron ya bajo
la sombrilla empresarial de CEVA. Las operaciones que transgredieron las
reglas para el comercio con Irán se produjeron entre agosto y octubre
del 2008, cuando empresas afiliadas a EGL realizaron 10 envíos de
suministros a la plataforma semisumergible Aban VIII, localizada en
aguas costeras iraníes y operada por Petropars.

La firma Petroparts está asociada con la estatal Compañía Nacional de
Petróleo de Irán.

El comunicado agrega que EGL reveló voluntariamente las supuestas
violaciones del embargo a Cuba, pero no actuó de la misma forma en el
caso de las operaciones con Irán. El monto potencial de la multa era
inicialmente de $206,889 dólares.

La OFAC señaló que se tomó en cuenta que EGL no tenía historial previo
de violaciones y cooperó sustancialmente en la investigación con las
autoridades estadounidenses.

Daños significativos

Sin embargo, en el 2006 EGL se vio obligada a devolver $4 millones de
dólares al gobierno de Estados Unidos tras reclamaciones por haber
inflado los precios de envíos de suministros militares a Irán. EGLfue
subcontratada por Kellogg Brown & Root, que tenía el principal contrato
con el Ejército estadounidense.

El comunicado añadió, no obstante, que las operaciones de EGL causaron
"daños significativos al programa de sanciones de la OFAC", y señaló que
la compañía tenía elementos suficientes para considerar que Aban VIII
era una plataforma que operaba en aguas iraníes con vínculos con Teherán.

La multa a EGL se añade a la larga lista de sanciones aplicadas por
Washington a empresas y bancos estadounidenses por violaciones al
embargo durante la última década.

Es la segunda penalidad por violaciones al embargo a Cuba que reporta la
OFAC en menos de un mes. El pasado 22 de febrero se informó que la
compañía californiana Tung Tai Group, dedicada a reciclar metales y
componentes electrónicos, fue obligada a pagar una multa de $43,875
dólares por involucrarse en negocios con la isla.

El pasado diciembre, las autoridades estadounidenses impusieron una
histórica penalidad de $1,920 millones de dólares al conglomerado
financiero HSBC por violación de los requerimientos fijados por la Ley
de Secreto Bancario, lo que involucraba transacciones financieras con
entidades cubanas.

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