El régimen arrasa con cinco compañías de Tokmakjian Group por 'evasión fiscal'

El régimen arrasa con cinco compañías de Tokmakjian Group por 'evasión
fiscal'
DDC | La Habana | 3 Oct 2014 - 12:02 pm.

Confirma las penas contra exfuncionarios cubanos y empresarios
canadienses y asegura que Cy Tokmakjian 'deberá resarcir' a las
entidades 'afectadas' y al Estado.

La Habana confirmó este viernes las condenas impuestas a empresarios
canadienses y exfuncionarios cubanos, en la causa contra la compañía
Tokmakjian Group por "delitos asociados a la corrupción en sectores de
la agroindustria azucarera, la minería y el turismo".

El Tribunal Provincial de La Habana valoró "el abundante material
probatorio de carácter documental, testifical y pericial aportado por la
Fiscalía y los defensores, que fue practicado en la vista oral y pública
celebrada".

Según el régimen, los supuestos delitos causaron "una afectación
económica de 91.697.996.98 millones (Moneda Total)", sin precisar si
eran pesos cubanos o dólares.

La nota oficial informa que el tribunal sancionó a los acusados "por los
delitos de cohecho y falsificación de do­cumentos bancarios y de
comercio de carácter continuado, actos en perjuicio de la actividad
económica o la contratación, actividad económica ilícita, tráfico de
divisas, estafa y evasión fiscal".

El régimen argumenta que Cy Tokmakjian "fue declarado responsable
civilmente por los delitos cometidos y deberá resarcir a las entidades
cubanas que resultaron afectadas por estos hechos y al Estado cubano en
particular por el delito de Evasión Fiscal".

Esto incluye "sus bienes, derechos y acciones, y de manera subsidiaria
con el patrimonio de las compañías Tokmakjian Group Inc., Tokmakjian
Limited, CYMC Corp., Tokmakjian Interna­tional Inc., y Perry In­tertrade
Inc., que fueron declaradas terceros civilmente responsables por el
actuar delictivo de aquel".

Sin respuesta al canje por dinero

La nota oficial dice que los acusados "contaron con las garan­tías
establecidas en la legislación procesal penal, ejercieron su derecho a
la defensa y fueron representados por los abogados de su elección".

Sin embargo, la compañía canadiense indicó la semana pasada que su
presidente solo había podido llamar a declarar a cuatro de los 18
testigos expertos que quería convocar.

"El engaño que se está produciendo en Cuba va más allá de la
imaginación", dijo la empresa. "(La expresión) 'falta de proceso
adecuado' no empieza siquiera a describir esta caricatura de justicia".

La nota oficial no responde a la denuncia de la compañía, que reveló
esta semana que La Habana ofreció un trato para liberar a Cy Tokmakjian
a cambio de 55 millones de dólares canadienses (50 millones de dólares
estadounidenses) y activos de la empresa.

"Vamos a apropiarnos de todos vuestros activos y, además, van a tener
que enviar otros 55 millones de dólares canadienses antes de que Cy sea
liberado", dijeron las autoridades cubanas, según el vicepresidente
financiero de Tokmakjian Group, Lee Hacker.

Lista de condenados:

1. Nelson Ricardo Labrada Fernández: 20 años de privación de libertad.

2. Vahe Cy Tokmakjian: 15 años de privación de libertad.

3. Alberto Cirilo Pantón Grahan, Ernesto Gómez Cumplido y Claudio Franco
Vetere: 12 años de privación de libertad.

4. Antonio Gilí González: 11 años de privación de libertad.

5. Jorge Luis Machado Pérez, Armando Enrique Martínez Ganfo y Boris
Ernesto Barber Veliz: 10 años de privación de libertad.

6. Leonardo Fidel Delgado Dorta, Manuel Heriberto Fernández Santiesteban
y Edmundo Javier Cabrera Díaz: 9 años de privación de libertad.

7. Jorge Luis Melo Reyes, Marco Vinicio Puche Rodríguez, Fidel Penín
Oliva y José René Rubio Escobar: 8 años de privación de libertad.

8. Elsa Fernández Proenza: 6 años de privación de libertad.

Source: El régimen arrasa con cinco compañías de Tokmakjian Group por
'evasión fiscal' | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1412329470_10668.html