Multan a banco británico por lavar dinero cubano

Multan a banco británico por lavar dinero cubano

Durante años el gigante bancario HSBC habría permitido a sus sucursales
hacer operaciones con la isla y que cubanos tuviesen cuentas en dólares.
martinoticias.com
julio 17, 2012

Una investigación del Senado de EEUU reveló que el gigante bancario HSBC
realizó operaciones fraudulentas de lavado de dinero en varios países,
incluidas transacciones en dólares con Cuba prohibidas por el
Departamento del Tesoro en Washington.

El Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones estuvo un año
revisando transacciones llevadas a cabo por la institución financiera, y
se enfocó especialmente en las canalizadas a través de su filial en
EEUU, conocida por las siglas HBUS.

"En una era de terrorismo internacional, violencia ocasionada por las
drogas en nuestras calles y fronteras, de crimen organizado, detener los
flujos ilícitos de dinero que financian esas atrocidades constituye un
imperativo de seguridad nacional", dijo el senador Carl Levin, quien
preside el subcomité.

El informe senatorial de 330 páginas incluye más de un centenar de
documentos, entre ellos reportes bancarios y correos electrónicos
internos de funcionarios de la institución.

De acuerdo con la investigación, grandes sumas de dinero proveniente de
las drogas en México fueron con certeza "lavadas" a través del banco,
así como fondos también cuestionables originados en Islas Caimán, Irán y
Arabia Saudita.

Documentos internos del banco indican que al menos desde 2002 hasta
2007, HBUS procesó transacciones en dólares con Cuba potencialmente
prohibidas, y sucursales particularmente de HSBC en Latinoamérica tenían
muchos clientes cubanos.

En agosto de 2005, luego de que HSBC ordenó a sus sucursales no
involucrarse en transacciones en dólares con la isla, su filial
estadounidense circuló un email identificando relaciones con Cuba, dice
el informe, prohibidas por las regulaciones de la Oficina de Control de
Bienes Extranjeros del Tesoro de EEUU.

Un mes después, la institución informó que habían sido cerradas una
serie de relaciones financieras con cubanos, y la filial en México
reveló que su "mayor exposición" se debía al "volumen de negocios
históricamente llevados a cabo en dólares con Cuba".

Pero en 2007, agrega el informe, un documento interno del HSBC titulado
"Información solicitada en relación con Corea del Norte, Cuba y Myanmar"
reveló que filiales en México y Latinoamérica seguían proporcionando
cuentas en dólares estadounidenses a clientes cubanos.

La sucursal mexicana, HBMX tenía 23 clientes cubanos con cuentas de más
de $348.000 dólares, y 61 como titulares de depósitos tanto en dólares
como en pesos mexicanos por valor de más de $966.000 dólares, añade.

En adición, el documento dice que sucursales de HSBC en Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Honduras y Panamá estaban también proporcionando
cuentas en dólares a cubanos o a las embajadas de la isla.

Aunque la información refleja que se dieron pasos para cancelar
"relaciones de negocio" con clientes cubanos, estos se adoptaron casi
dos años después de que HSBC prohibió a sus filiales tales vínculos.

A continuación el testimonio escrito que presentara ante el Comité
Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el
subdirector para investigaciones Leigh Winchell de la Secretaria de
Seguridad Nacional, en la audiencia "Vulnerabilidad de EE. UU. para la
financiación del terrorismo, drogas y blanqueo de dinero: el caso del
HSBC".

http://www.martinoticias.com/content/eeuu_hsbc_banco_cuba_embargo/12874.html