Florida: Condenado un cubano que envió a la Isla millones procedentes de un fraude al Medicare

Florida: Condenado un cubano que envió a la Isla millones procedentes de

un fraude al Medicare

Agencias | Miami | 26 Abr 2013 - 11:11 am.



Cumplirá 55 meses de prisión, 20 meses de reclusión domiciliaria, tres

años de libertad vigilada y se le embargan 10 millones de dólares.



Óscar Sánchez, de 47 años y origen cubano, fue condenado este jueves por

participar en una operación de lavado de unos 31 millones de dólares

hacia bancos de Cuba, procedentes de un fraude al sistema estadounidense

de salud pública para ancianos y discapacitados (Medicare), informa EFE.



Según detalló la Fiscalía del Distrito Sur de Florida en un comunicado,

la sentencia del condenado, nacionalizado estadounidense y residente en

el sur de Florida, consiste en 55 meses de prisión, 20 meses de

reclusión domiciliaria, tres años de libertad vigilada, el embargo de 10

millones de dólares y la prestación de 1.600 horas de servicios

comunitarios en el primer año de cárcel.



Sánchez se había declarado culpable de conspirar para lavar dinero

procedente de Medicare a través de una trama en la que estaban

implicadas 70 compañías del sur de Florida, que presentaron

reclamaciones fraudulentas por 375 millones de dólares.



Se trata del primer caso en que las autoridades estadounidenses han

podido vincular directamente fraudes de Medicare en el sur de Florida

con la salida de fondos hacia Cuba.



"Como resultado de estas reclamaciones, Medicare depositó unos 70

millones de dólares en las cuentas bancarias de estas compañías", de los

que 31 millones se transfirieron Estados Unidos a cuentas abiertas en

Canadá, el Caribe y, finalmente, "a un lugar desconocido" de Cuba,

explicó la Fiscalía el pasado junio, cuando ordenó la detención de

Sánchez por miedo a que se fugara del país.



Alicia Valle, consejera especial de la Fiscalía, dijo posteriormente que

no existían alegaciones ni pruebas de que el Gobierno cubano estuviera

implicado en el caso.



Según la acusación, la operación para esconder el dinero procedente del

fraude a Medicare se articuló mediante la apertura de quince cuentas

bancarias en Canadá y Trinidad y Tobago para, posteriormente, transferir

unos "63 millones de dólares de Estados Unidos al sistema bancario cubano".



De acuerdo con la acusación, Sánchez, que operó entre 2005 y 2009 para

"una organización internacional de lavado de dinero", recibía una

retribución por el dinero proporcionado a los "cerebros del fraude a

Medicare".



Sánchez, que tenía importantes inversiones en el mercado inmobiliario de

Florida, les proveía de dinero en efectivo después de que ellos le

entregaran cheques y transferencias de empresas implicadas en el fraude.



En su historial penal figuran antecedentes por robo de vehículos y

cultivo de marihuana. Se declaró en bancarrota en 2002, aunque años

después tenía varias propiedades inmobiliarias en el sur de Florida.



http://www.diariodecuba.com/cuba/1366967475_2963.html