Congelará Cuba los fondos ilícitos de las FARC y ETA?

¿Congelará Cuba los fondos ilícitos de las FARC y ETA?

Posted on 4 febrero, 2014

Por Miguel Fernández Díaz



El gobierno de Raúl Castro prosigue su ajuste al Derecho Internacional

con otro Decreto-Ley antiterrorista, que complementa la reciente

modificación de las leyes penales con nuevas bases legales, estructuras

y medidas para "dar respuesta a los compromisos" en la lucha global

contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la

proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos.



Así lo dispone el reciente Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado, que

entró en vigor el 23 de enero al publicarse en la Gaceta Oficial

Extraordinaria No. 8, junto con el Decreto 322 del Consejo de Ministros,

que reglamenta las funciones y estructura de la Dirección General de

Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF), creada por esa

legislación.



La ley fue publicada el pasado 23 de enero, pero está firmada por Raúl

Castro desde el 7 de diciembre del 2013.



La DGIOF se subordina directamente al Superintendente del Banco Central

de Cuba (BCC) con la misión de proponer y controlar el cumplimiento de

los principios y estrategias de prevención contra el uso de los bancos e

instituciones financieras cubanas "como vía para la legitimación de

activos provenientes de actividades ilícitas". DGIOF es el centro

nacional de recepción y análisis de informes sobre operaciones

sospechosas de ilicitud, con facultad legal para solicitar información

adicional y comunicar los casos, por vías protegidas", a las autoridades

competentes.



Alharaca mediática



Las agencias de noticias halaron el Decreto-Ley 317 por la única línea

que refiere "Al-Qaeda y el Talibán" (Artículo 14.1) y -como era de

esperarse- la noticia fue replicada en numerosos sitios dedicados a la

producción informativa sobre Cuba.



Curiosamente, la versión noticiosa sobre el decreto-ley sacó el sable de

que ahora, al cabo de más de una década del 9/11 es que Cuba viene a

disponer la congelación de fondos y activos de personas o entidades

vinculadas a esos frentes terroristas. Ese sable tiene doble filo,

porque han pasado más de 12 años sin que ninguna agencia noticiosa,

sitio digital o blog advirtiera que Cuba NO había dispuesto congelar

tales fondos y activos.



El Decreto-Ley 317 simplemente ajusta la letra de la ley cubana a la

Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU, que se enfiló

contra "Al-Qaeda y el Talibán" antes de Septiembre 11, así como a la

Resolución 1373 (2001). Cuba había dado ya respuestas consonantes al

codificar los delitos Lavado de Dinero (Ley 87-1999) y Financiación al

Terrorismo (Ley 93-2001). De haberse dado el caso, estas leyes penales

autorizaban ya a congelar fondos y activos de Al-Qaeda, el Talibán y

demás frentes terroristas tal y como se dispone ahora: "sin dilación

[ni] previa notificación".



Al dar esta otra vuelta a la tuerca de ajuste al Derecho Internacional,

el gobierno de Raúl Castro persigue estrechar aún más el margen de

argumentación que usa Estados Unidos para mantener a Cuba en la lista de

países patrocinadores del terrorismo desde 1982.



Noticia al margen



El revuelo (des) informativo sobre la legislación no dejó ver que, en

virtud de la precitada Resolución 1373 (2001) y de sus resoluciones

sucesoras, el Decreto-Ley 317 ordena que las personas o entidades

designadas "nacionalmente [o] por solicitud de cooperación de terceros

países" como terroristas se incluirán en listas que "se publican en la

Gaceta Oficial de la República de Cuba para conocimiento general y

consulta obligatoria" (Artículos 15-16).



Estas listas -similares a las que publica el Departamento del Tesoro de

EEUU- pudieran volverse contra grupos que Cuba tradicionalmente

consideró aliados o simpáticos, como las FARC o la ETA. Se columbra que

el gobierno de Raúl Castro proceda a sacrificarlos "por solicitud de

cooperación de terceros países", como Colombia o España, porque la

tendencia apunta a más pasos de consolidación de la legitimidad en el

orden internacional.



No fue nada casual que la legislación apareciera publicada apenas días

antes de la celebración en La Habana de la II Cumbre de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la visita del Secretario

General de la ONU, Ban Ki-moon.



Para sintonizar con las nuevas circunstancias cubanas, la delegación de

las FARC se apresuró este lunes a agradecer a la Cumbre de la CELAC por

su apoyo al proceso de paz que desarrollan con el gobierno de Juan

Manuel Santos. La declaración se produjo al comenzar en La Habana una

nueva ronda de conversaciones entre los representantes de la guerrilla y

el gobierno colombiano.



La mesa está servida para el nuevo episodio de sintonías cubanas en la

arena internacional.



Source: ¿Congelará Cuba los fondos ilícitos de las FARC y ETA? | Café

Fuerte -

http://cafefuerte.com/cuba/11397-congelara-cuba-los-fondos-ilicitos-de-las-farc-y-eta/