El MININT encara nueva misión contra “acciones terroristas”

El MININT encara nueva misión contra "acciones terroristas"

Posted on 10 febrero, 2014

Por Miguel Fernández Díaz



La dirección del Ministerio del Interior (MININT) tendrá máxima

responsabilidad en las operaciones del gobierno cubano para

contrarrestar acciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo

y trasiego de capitales ilícitos desde la isla, informó un decreto oficial.



En su primera resolución de este año, publicada en la Gaceta Oficial

Extraordinaria número 10 con fecha del 7 de febrero, el titular del

MININT, General de Cuerpo Ejército Abelardo Colomé Ibarra, encargó a la

Dirección General de la Policía General Revolucionaria (DGPNR) el

intercambio de información, así como la coordinación de acciones e

investigaciones penales, con la Dirección General de Investigación de

Operaciones Financieras (DGIOF) del Banco Central de Cuba (BCC).



Tal como corresponde a la mecánica estatal, Colomé Ibarra dispuso cómo

participará el órgano policial en la "prevención y detección de las

operaciones de lavado de activos, financiamiento al terrorismo,

proliferación de armas y movimiento de capitales ilícitos", luego de que

el Consejo de Estado fijara las líneas generales de enfrentamiento en un

decreto firmado por el gobernante Raúl Castro a fines del pasado año.



Las listas



Según la normativa de Colomé Ibarra, el Ministerio de Relaciones

Exteriores (MINREX) proveerá a la Dirección General de la PNR las listas

periódicas de personas y entidades vinculadas al terrorismo, que publica

el Consejo de Seguridad de la ONU, así como las solicitudes de

cooperación de otros países.



A su vez el MININT evaluará las propuestas de inclusión o remoción en

"la lista interna que elabora el país", que una vez aprobada se

publicará oficialmente por el Ministerio de Justicia (MINJUS). El MINREX

se encargará de remitirla a la ONU y los países miembros del Grupo de

Acción Financiera Internacional (GAFI).



La lista interna se conformará no sólo con las personas y entidades

contra las cuales "exista acusación o proceso penal [y] elementos de

prueba" de comisión, participación o vinculación en los delitos

señalados por los decretos gubernamentales. También será criterio de

inclusión el "conocimiento público y notorio" de estar involucradas "de

algún modo" en dichos delitos.



Cooperación con Interpol



Igualmente corresponde a la DGPNR evaluar las propuestas que vengan del

Grupo de Acción Financiera Internacional, organismos policiales

extranjeros y otros países.



Las listas circularán en los puntos de fronteras internacionales y en el

territorio nacional para, según se disponga, proceder a la captura o

prohibir la entrada a Cuba de las personas relacionadas.



La DGPNR establecerá los nexos de cooperación "a través de la INTERPOL y

otros organismos policiales extranjeros," amén de garantizar "la

preparación especializada de los funcionarios" de investigaciones

financieras, que atenderá las solicitudes del MININT para "detección y

monitoreo de operaciones sospechosas", según la regulación.



Con estas "resoluciones antiterroristas", el gobierno de Raúl Castro

busca ajustar la letra de la ley cubana a la Resolución 1267 (1999) del

Consejo de Seguridad de la ONU, que se enfiló contra grupos como

Al-Qaeda y el Talibán, y sintonizar con las normativas del derecho

internacional contra operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y

otros delitos de impacto global.



Al mismo tiempo, buscar reducir los argumentos de Washington que

mantienen a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo

desde 1982.



Source: El MININT encara nueva misión contra "acciones terroristas" |

Café Fuerte -

http://cafefuerte.com/cuba/11679-el-minint-encara-nueva-mision-contra-acciones-terroristas/