BNP Paribas desoyó desde 2006 avisos de Washington por sus operaciones con Cuba, Irán y Sudán

BNP Paribas desoyó desde 2006 avisos de Washington por sus operaciones

con Cuba, Irán y Sudán

AGENCIAS | París | 13 Jun 2014 - 5:06 pm.



Las autoridades estadounidenses advirtieron al banco BNP Paribas desde

2006 de los riesgos que podían entrañar las operaciones en dólares que

realizaba con países bajo embargo de Washington, y que ahora podrían

implicar severas sanciones, incluida una multa de 10.000 millones de

dólares (7.400 millones de euros), reporta EFE.



El periódico Le Monde reveló este viernes que tanto Estados Unidos como

grandes gabinetes de abogados a los que la entidad consultó avisaron en

2006 a BNP Paribas de las consecuencias jurídicas de esas transacciones,

realizadas esencialmente con Cuba, Sudán e Irán. Pero eso no fue

suficiente para que cesaran.



El primer llamamiento llegó del subsecretario del Tesoro en ese momento,

Stuart Levey, quien estuvo en la sede de la entidad francesa en París,

en septiembre de ese año, para pedir vigilancia en sus relaciones con Irán.



El vespertino francés precisó que Levey no habló entonces de que se

tratara de financiaciones ilegales, pero sí citó una serie de bancos

iraníes con los que Washington consideraba que no se podía tratar.



El mensaje de Levey, que también fue transmitido a otros grandes grupos

bancarios europeos, era transparente, en el sentido de que la

administración estadounidense tenía intención de vigilar de cerca todas

las transacciones en dólares, se hicieran en su territorio o en

cualquier otra parte del mundo.



En enero de 2006 ya se había sentado un primer precedente cuando el

holandés ABN Amro fue multado con 40 millones de dólares por violación

del embargo estadounidense a Irán y Libia con operaciones hechas desde

terceros países.



A la vista de ese antecedente, BNP Paribas hizo una consulta a tres

gabinetes jurídicos especialistas en el derecho estadounidense, incluido

Cleary Gottlieb, con el que había trabajado anteriormente.



Hasta ese momento, Cleary Gottlieb había estimado que en tanto que

entidad no estadounidense, sus actividades fuera de ese país no estaban

sometidas a la normativa ni a las sanciones.



Pero con la sanción a ABN Amro, las cosas cambiaron y los informes de

los gabinetes jurídicos previnieron a BNP Paribas de riesgos como el de

la dimensión extraterritorial de los embargos que aplicaba Estados Unidos.



El banco francés no ha querido comentar ahora esas alertas que han

conducido a una negociación bajo presión con la justicia estadounidense,

que según las filtraciones a la prensa amenaza con la citada multa de

10.000 millones de euros y, lo que podría ser más grave, la retirada de

licencias para operar en Estados Unidos.



Según Le Monde, los avisos que BNP no tuvo en cuenta son los que han

llevado al Gobierno francés a una defensa del banco que pasa por no

cuestionar la pertinencia de las sanciones y que pide sean proporcionadas.



Estados Unidos reprocha a la entidad transacciones de más de 8.000

millones de dólares con Sudán, algo más de 1.000 millones con Irán y el

resto con Cuba.



De acuerdo con diferentes filtraciones recogidas este viernes por Les

Echos, las autoridades estadounidenses han reclamado la salida de una

docena de responsables de BNP Paribas implicados.



El banco anunció el jueves que había dejado el puesto el director

general delegado Georges Chodron de Courcel, que se encargaba en

particular del negocio de financiación e inversión, y era presidente de

la filial suiza desde la que se hicieron gran parte de las operaciones

incriminadas.



Según The Wall Street Journal, BNP Paribas también ha accedido a

destituir a su consejero de dirección Vivien Lévy-Garboua, encargado de

cumplir la reglamentación bancaria en Norteamérica de 2005 a 2008.



Source: BNP Paribas desoyó desde 2006 avisos de Washington por sus

operaciones con Cuba, Irán y Sudán | Diario de Cuba -

http://www.diariodecuba.com/internacional/1402672014_9035.html