BNP se enfrenta a una prohibición temporal para operar con dólares

BNP se enfrenta a una prohibición temporal para operar con dólares

El banco francés ultima un acuerdo por le que será sancionado con hasta

6.600 millones de euros por violar el embargo a Sudán e Irán y admitirá

su culpabilidad

SANDRO POZZI Nueva York 23 JUN 2014 - 09:19 CET1



BNP Paribas y los reguladores financieros en EE UU acercan posiciones en

un caso que podría tener importantes ramificaciones para el sector

bancario europeo. La entidad tendría pactados ya los términos del

castigo por haberse saltado el régimen de sanciones a países como Sudán,

Irán y Cuba. Entre ellos, incluiría una suspensión de varios meses para

hacer transacciones con dólares.



En el pasado, antes de que emergieran las ahora conocidas como entidades

sistémicas, ser sancionado en EE UU corría el riesgo de quedar excluido

por completo del sistema bancario del país y la quiebra. Tras la última

crisis financiera, los vigilantes de la banca vuelven a retomar la mano

dura y amenazan a los grupos financieros con esa posibilidad si no

acceden a negociar.



Pasó con la británica Standard Chartered, cuando hace dos años pagó una

multa de 667 millones de dólares (590 millones de euros) por un fraude

similar. Y es uno de los factores que determinará la cuantía final de la

multa al grupo francés, que ahora se estima en hasta 9.000 millones

(6.600 millones). La última cifra la anticipaba la pasada madrugada The

Wall Street Journal, que precisaba la entidad "acepta otro tipo de

reprimendas".



La cuantía que emerge a la luz es aparentemente inferior a lo que se

especuló semanas pasadas, que se movió entre los 10.000 millones y los

13.000 millones. El pacto, sin embargo, como indica el diario

financiero, incluiría una "prohibición temporal, que duraría varios

meses, en la capacidad de la compañía francesa de hacer transacciones en

dólares estadounidenses".



Este detalle de la reprimenda, en concreto, preocupa al presidente

francés, Francois Hollande, que ya advirtió día atrás del efecto que

puede tener en el negocio de la entidad y la amenaza que representa para

la estabilidad económica de la Zona Euro. El banco está acusado de

ocultar de manera intencionada transacciones por valor de 30.000

millones con países sujetos al régimen de sanciones.



BNP está negociando intensamente con las autoridades de EE UU para

rebajar la reprimenda y cerrar el caso limitando al máximo los daños. El

Departamento de Servicios Financiero de Nueva York busca también que la

entidad despida a una treintena de empleados que participaron en estas

operaciones ilícitas. George Chodron de Courcel ya anunció que deja el

cargo de jefe de operaciones.



La presión es alta sobre la ejecutiva de BNP, similar a la que se

ejerció sobre el banco suizo Credit Suisse antes de pactar con el

Departamento de Justicia de EE UU para dar carpetazo a la investigación

por haber ayudado a estadounidenses a desviar su dinero hacia paraísos

fiscales. El caso se resolvió con un desembolso de 2.500 millones y la

admisión de culpabilidad.



La negociación entre BNP y las autoridades estadounidenses estarían

entrando, por tanto, en su fase final. Pero las discusiones continúan y

aún debe definirse la secuencia que seguirá el banco para admitir su

conducta irregular. Las pruebas que manejan los reguladores en EE UU

confirman que el banco cometió el fraude durante más de cinco años,

usando bancos regionales.



Source: BNP se enfrenta a una prohibición temporal para operar con

dólares | Economía | EL PAÍS -

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/23/actualidad/1403507947_732889.html