La panameña Multibank podría abrir sucursales en Cuba

La panameña Multibank podría abrir sucursales en Cuba
DDC | Ciudad de Panamá | 18 Nov 2015 - 7:07 pm.

El anuncio de la entidad financiera responde a la promoción que está
realizando La Habana para atraer la inversión extranjera a la Isla.

Multibank, tercer banco panameño por el volumen de sus activos, podría
instalarse en Cuba, un anuncio que se realiza en momentos que La Habana
está buscando mecanismos para atraer la inversión extranjera a la Isla.

"Vemos grandes oportunidades en ese país que va a desarrollarse
rápidamente y a Multibank le encantaría estar de la mano de ese
desarrollo, tanto para apoyar a las instituciones financieras cubanas
como a los empresarios que pretendan invertir allí", dijo a la estatal
Prensa Latina el presidente ejecutivo del banco, Isaac Btesh.

En estos momentos la banca es la única del Istmo que mantiene
corresponsalías con entidades cubanas, como parte del apoyo a las
transacciones comerciales que realizan empresas radicadas en Panamá,
principalmente de la caribeña Zona Libre de Colón.

Sobre los elementos técnicos de esas transacciones, Btesh aclaró que no
violan lo establecido hasta el momento por leyes de Estados Unidos, que
impiden a Cuba el empleo del dólar para cobros o pagos, porque en el
caso de Panamá los movimientos se hacen en Balboas (moneda local) que
tiene una paridad con el dólar.

Esta situación permite realizar operaciones comerciales sin faltar a las
regulaciones del Tesoro estadounidense, que sanciona los movimientos de
su moneda vinculados a la Isla, realizados por cualquier banco, sin
importar su nacionalidad.

Un sello distintivo de Multibank es la rigurosidad con que actúa para
admitir nuevos clientes o estar al tanto de los movimientos financieros
de los mismos, lo que le permitió la categoría de Grado de Inversión
Internacional, otorgado en 2014 por la calificadora J.Fitch Ratings.

Sobre la oscura etapa que aún vive el sistema financiero local, Btesh
auguró que Panamá, como en todo ciclo, debe salir de la lista gris del
Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y empezar un proceso de
reacomodo, en el cual habrá como siempre, momentos buenos y malos.

Actualmente el país espera una revisión del Gafi sobre la aplicación de
rigurosas políticas de control bancario y la implementación de cambios
importantes en la transparencia de las operaciones comerciales y
financieras, entre ellas la eliminación de empresas off shore con
acciones al portador.

Esta última modalidad no permitía conocer el destino u origen de flujos
financieros, ni a los propietarios de los mismos; además, se trabaja en
la regulación de todas aquellas actividades no financieras que puedan
esconder lavado de dinero.

Contradictoriamente el sistema bancario panameño salió fortalecido de la
crisis económica de 2008 y Btesh explica el fenómeno a partir de la
ausencia de un banco central, lo cual obliga a ser muy celosos con la
liquidez y no invertir en instrumentos como los que dañaron a varias
entidades del sector en el mundo.

Source: La panameña Multibank podría abrir sucursales en Cuba | Diario
de Cuba - http://www.diariodecuba.com/cuba/1447870039_18223.html