Cuba y el lavado de dinero

Cuba y el lavado de dinero

Fernando Ravsberg

BBC Mundo, @ravsberg

Jueves, 28 de noviembre de 2013



Con el concurso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las

autoridades cubanas están inmersas en un proceso de capacitación en

materia de metodología para el combate del lavado de dinero y del

financiamiento del terrorismo.

Alejandro Montes de Oca, el especialista que dirigió el curso, me

explicó que ahondaron en "40 recomendaciones en materia de

criminalización y tipificación" de esos delitos y en "las medidas

preventivas para el sistema financiero y la cooperación internacional".

"Cuba fue puesta en una lista negra por el GAFI pero la razón fue de

orden formal, tiene que ver con el hecho de que no formaba parte de

ninguna institución internacional de las que luchan contra estos temas.

Pero ya salió de esa lista negra, ahora está en una lista gris, en un

estadio intermedio hacia la lista blanca", explica Montes de Oca.

Sin embargo, formal o no la lista negra implicaba "la posibilidad de

recibir sanciones financieras de organismos y países. Las instituciones

financieras deben tomar recaudos especiales, considerar de alto riesgo a

estos países y eventualmente se pueden llegar a no realizar

transacciones con personas físicas y jurídicas de los países miembros de

esa lista".



Una importante funcionaria del Banco Central de Cuba le dijo a BBC Mundo

que su país fue incluido en la lista negra por manipulaciones y que los

cursos de capacitación no han aportado nada nuevo: "ya nosotros

aplicábamos desde hace mucho todas esas recomendaciones".

Le recordé a la señora que hace poco tiempo clic varios medios de prensa

de EE.UU. vincularon a la sucursal en Cuba de un banco internacional con

la desaparición de US$30 millones provenientes de una estafa al servicio

de salud estadounidense.

Entonces la funcionaria reclamó que no publicara sus palabras a pesar de

que me había presentado como periodista desde el inicio. "Yo soy una

funcionaria pública y no puedo dar información", dijo y aseguró que esa

regla "funciona en todas partes del mundo".

Montes de Oca no quiso comentar las opiniones de esta señora, pero

reconoció que "en Cuba existe un compromiso muy fuerte de las

autoridades de mejorar sus sistemas e integrarse en los circuitos

internacionales de lucha coordinada contra estos delitos".

Agregó el especialista que "Cuba está en el proceso de aprobar nuevas

normas antes de fin de año. Decretos ley que profundizarían esas medidas

y apuntarían a cumplir con el plan de acción que el gobierno acordó con

el GAFI, para salir de la lista gris".

Algunas de las medidas del grupo internacional podrían beneficiar la

lucha contra la corrupción dentro de Cuba dado que exigen transparencia

en las transacciones, tanto de las personas como en la identificación de

los beneficiarios finales detrás de las empresas.

Montes de Oca asegura que "se apunta a que se haga especial hincapié en

aquellas personas que ocupan cargos públicos y sus allegados". De esta

forma la sociedad podría tener un control mayor y más efectivo sobre

quienes manejan las finanzas del Estado.

Las particularidades de Cuba

Pero, en el caso de Cuba, la transparencia choca con la persecución

internacional de Estados Unidos, lo cual implica que muchas

transacciones deben hacerse casi en secreto para impedir sanciones y

multas de Washington contra los bancos que negocian con la isla.

Para Alejandro Montes de Oca ese es un asunto político y "nosotros

entramos en el tema técnico. El GAFISUD evaluará a Cuba durante un año,

es una evaluación mutua, entre pares. Es una evaluación técnica, no

política y culminará con un informe en diciembre del año próximo".

Puede que no sea un asunto técnico pero se trata de un detalle nada

pequeño cuando clic según la propia prensa de Miami "la administración

Obama ha sido particularmente tenaz en cuanto a la política de sanciones

sobre los bancos que operan activos cubanos".



Y para que no queden dudas dan las cifras: "Desde el 2009, más de

US$2.000 millones en multas han sido impuestas por violar el embargo en

relación con transacciones financieras vinculadas a Cuba, duplicando las

que se aplicaron durante la era de Bush".

La situación ha llegado a tales extremos que la delegación diplomática

cubana en Washington acaba de paralizar clic sus actividades consulares

debido a que ningún banco con sede en EE.UU. quiere aceptar sus cuentas

por temor a las represalias del Departamento del Tesoro.

A nivel internacional los acuerdos con el GAFI le abrirán a Cuba algunas

puertas, pero parece evidente que pasar a una lista blanca no la salvará

de las sanciones de Washington, las que se extienden a las instituciones

financieras que realizan transacciones con la isla.



Source: "Cuba y el lavado de dinero - BBC Mundo - Blogs" -

http://www.bbc.co.uk/mundo/blogs/2013/11/131128_blog_cartas_desde_cuba_lavado_de_dinero.shtml