Agencia de viajes multada con $5 millones por violar embargo a Cub

Publicado el domingo, 04.20.14



Agencia de viajes multada con $5 millones por violar embargo a Cuba

Documento del Tesoro, sobre CWT

JUAN O. TAMAYO

JTAMAYO@ELNUEVOHERALD.COM



Una importante compañía holandesa que manejó los viajes de 44,430

personas desde y hacia Cuba, le pagará $5.9 millones al gobierno de EEUU

para resolver una querella que violó el embargo a la isla, anunció el

Departamento del Tesoro de EEUU.



El anuncio del Tesoro dice que CWT B.V. continuó haciendo negocios con

Cuba después de convertirse en una empresa de capital mayoritariamente

estadounidense, en 2006, y por tanto sujeta al embargo.



La multa parece ser una de las mayores impuestas a una agencia de viajes

por violaciones al embargo, aunque varios bancos extranjeros han tenido

que pagar cientos de millones de dólares para resolver presuntas

violaciones.



CWT B.V. fue parte de Carlson Wagonlit Travel, un líder mundial en

viajes con centro de operaciones en Holanda. CWT se especializa en

viajes de negocios, opera en más de 150 países y reportó $21,400

millones en volumen total de ventas, en 2009, según sus páginas web.



El Tesoro no identificó a los compradores estadounidenses de CWT, en

2006. One Equity Partners II, L.P., subsidiaria de JPMorgan Chase, y

Chase Travel Investment, de JPMorgan, fueron mencionadas en reportes de

negocios como propietarios de CWT, en 2010.



Las compañías pertenecientes a estadounidenses que hagan negocios con

Cuba o con entidades cubanas requieren una licencia especial expedida

por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro, que

vela por el cumplimiento de las sanciones de EEUU en todos los países

extranjeros.



Las posibles violaciones de CWT tuvieron lugar desde el 8 de agosto de

2006 hasta el 28 de noviembre de 2012, aproximadamente, "con

negociaciones en las que Cuba o sus nacionales tenían un interés" e

involucraron viajes de 44,430 personas, dijo el Tesoro en un comunicado

el viernes.



OFAC dijo que la multa base para el caso fue de $11,093,500, pero fue

reducida a $5.9 millones porque CWT reportó voluntariamente las

supuestas violaciones, las detuvo, cooperó con los investigadores de

EEUU y tomó "acción correctiva significativa".



CWT es una "corporación internacional comercial sofisticada y de

servicios de viajes", dice el comunicado del Tesoro, "pero fracasó en

ejercer un grado mínimo de precaución o cuidado relacionados con sus

obligaciones de cumplimiento de las sanciones OFAC hacia Cuba".



El gran número de viajeros hacia Cuba que manejó, "causó un daño

significativo a los objetivos" de las sanciones de EEUU contra la isla

de gobierno comunista, bajo las Regulaciones de Control de Bienes

Cubanos (CACR).



JP Morgan Chase Bank acordó pagar $88.3 millones en 2011 para resolver

acusaciones de violaciones "escandalosas" a las CACR, por el

procesamiento de 1,771 transacciones bancarias por un total de $178.5

millones, desde el 12 de diciembre de 2005, hasta el 31 de marzo de

2006, involucrando a Cuba o a nacionales cubanos.



JPMC investigó una pista de otra institución que podría estar violando

las regulaciones, la confirmó y a pesar de ello "fracasó al no seguir

los pasos adecuados para prevenir transferencias futuras", y no reportó

voluntariamente las supuestas violaciones, dijo el Tesoro en ese momento.



El banco ING en Holanda pagó $619 millones en 2011 para resolver

acusaciones de comercio ilegal con Cuba, Irán y otros países

sancionados. Credit Suisse Bank pagó $536 millones en 2009 y la suiza

UBS pagó $100 millones en 2004, por casos similares.



Source: Agencia de viajes multada con $5 millones por violar embargo a

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http://www.elnuevoherald.com/2014/04/20/1730086/compania-holandesa-paga-mas-de.html