ING pagará a EEUU multa millonaria por operaciones ilegales con entidades en Cuba

Embargo

ING pagará a EEUU multa millonaria por operaciones ilegales con
entidades en Cuba

El Departamento de Justicia considera que la entidad ha violado varias
leyes del país al mover miles de millones de dólares ilegalmente desde
el sistema financiero estadounidense en nombre de entidades sujetas al
régimen de sanciones

Agencias, Washington DC | 12/06/2012 8:25 pm

El banco holandés ING ha llegado a un acuerdo con el Departamento de
Justicia y la Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York en el cual
ha aceptado pagar una multa de 619 millones de dólares por llevar a cabo
operaciones ilegales con entidades financieras de Cuba e Irán, según
informó el Gobierno estadounidense en un comunicado.

En concreto, Estados Unidos considera que la entidad ha violado varias
leyes del país al mover miles de millones de dólares ilegalmente desde
el sistema financiero estadounidense en nombre de entidades cubanas e
iraníes sujetas al régimen de sanciones del país, reportó Europa Press.

El banco holandés ha firmado con las autoridades estadounidenses un
acuerdo en el que acepta responsabilidades por su "conducta criminal" y
la de sus empleados, y en el que además se compromete a pagar una multa
de 619 millones de dólares.

Según la investigación, desde principios de la década de los noventa
hasta el año 2007, ING violó leyes de Estados Unidos y Nueva York al
mover más de 2.000 millones de dólares ilegalmente, a través de más de
20.000 operaciones, en nombre de entidades cubanas e iraníes sujetas a
sanciones económicas en Estados Unidos.

"ING se embarcó en esta conducta criminal a sabiendas y de forma
voluntaria, lo que provocó que instituciones financieras no afiliadas en
Estados Unidos llevaran a cabo transacciones que de otro modo hubieran
sido rechazadas, bloqueadas o detenidas para su investigación", explica
el Departamento de Justicia.

La ayudante del Fiscal General para Seguridad Nacional, Lisa Monaco,
destacó que esta multa es la "mayor impuesta nunca" a un banco en
relación con una investigación por violar sanciones estadounidenses y
subraya las "implicaciones para la seguridad nacional de la conducta
criminal de ING".

Monaco acusó a ING de ayudar a proporcionar a patrocinadores del
terrorismo y a otras entidades sancionadas acceso al sistema financiero
estadounidense durante más de una década, "permitiéndoles mover miles de
millones de dólares a través de bancos estadounidenses para compras
ilícitas y otras actividades".

http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/ing-pagara-a-eeuu-multa-millonaria-por-operaciones-ilegales-con-entidades-en-cuba-277604