EE.UU. multa a banco italiano por violar embargo

EE.UU. multa a banco italiano por violar embargo
La institución financiera procesó transferencias bancarias a Cuba por
valor de más de un millón de dólares en violación de las restricciones
impuestas por Washington para hacer negocios con la isla.
martinoticias.com
julio 03, 2013

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro
de EE.UU.(OFAC, por sus siglas en inglés) informó sobre el pago de una
multa por un banco italiano que realizó transacciones con el gobierno de
Cuba.

Según la publicación digital Cuba Standard, Intensa SanPaolo S.p.A,
radicado en Turín y el segundo mayor de Italia, aceptó pagar a la OFAC
casi $3 millones de dólares para eludir su "potencial responsabilidad
civil por aparentes violaciones" de las restricciones comerciales
impuestas por EE.UU. a Cuba y a otros países como Irán y Sudán.

De acuerdo con la información dada por OFAC, el banco realizó 53
transferencias electrónicas a Cuba por valor de más de $1 millón 600 mil
dólares entre los años 2004 y 2008.

A fines del año pasado, otro importante banco, el cuarto en tamaño de
Suiza, tuvo que dejar de hacer negocios con el gobierno de la isla
debido a las presiones de Washington, recuerda Cuba Standard.

La institución financiera estatal Zürcher Kantonalbank (ZKB), precisa,
había abierto un portafolio con Cuba después de que dos gigantes
bancarios, UBS y Crédit Suisse, hace siete y cinco años respectivamente,
suspendieron sus negocios con La Habana.

En el 2004, UBS pagó a Washington una multa de $140 millones de dólares
por haber cambiado dólares viejos por nuevos a clientes vinculados con
las autoridades de la isla.

Cuba Standard destaca que el gobierno del presidente Barack Obama "ha
incrementado la presión financiera sobre Cuba en parte como resultado de
sus severas medidas contra Irán".

Source: "EE.UU. multa a banco italiano por violar embargo" -
http://www.martinoticias.com/content/eeuu_cuba_embargo_banco_italia/24080.html