EEUU reclama 10.000 millones al mayor banco francés por violar el embargo a Cuba e Irán

EEUU reclama 10.000 millones al mayor banco francés por violar el

embargo a Cuba e Irán

AGENCIAS | Washington | 30 Mayo 2014 - 12:56 am.



El Departamento de Justicia sigue presionando a BNP para que se declare

culpable, lo que teóricamente le podría acarrear la pérdida de su

licencia bancaria en Estados Unidos.



Las autoridades estadounidenses reclaman al banco francés BNP Paribas

que pague una multa de más de 10.000 millones de dólares por haber

violado durante cuatro años el embargo estadounidense contra La Habana y

Teherán, informa este jueves The Wall Street Journal (WSJ).



BNP intenta negociar para pagar un poco menos de 8.000 millones de

dólares, escribe el WSJ, que cita fuentes próximas al caso, según AFP.



Ese monto sería una de las mayores multas jamás impuestas a un banco en

Estados Unidos. Cualquiera de las cifras es mucho más elevada a la

manejada inicialmente, de 4.000 millones de dólares, y superaría

ampliamente la multa de 1.900 millones impuesta al banco británico HSBC

por manejar rutinariamente transferencias a países sancionados por

Estados Unidos y para narcotraficantes mexicanos.



El diario sostiene que se espera una resolución final sobre el caso BNP,

vinculado a la actividad del banco entre 2002 y 2009, "probablemente en

unas semanas".



Además agrega que ambas partes discuten si, como parte del castigo al

banco, se le suspenderá temporalmente el derecho a transferir dinero

desde y hacia Estados Unidos.



El informe periodístico afirma que los fiscales del Departamento de

Justicia siguen presionando al banco para que se declare culpable de los

cargos que se le formulan, lo que teóricamente le podría acarrear la

pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.



Source: EEUU reclama 10.000 millones al mayor banco francés por violar

el embargo a Cuba e Irán | Diario de Cuba -

http://www.diariodecuba.com/cuba/1401404177_8809.html