Multa multimillonaria a banco francés por violar el embargo a Cuba e Irán

Multa multimillonaria a banco francés por violar el embargo a Cuba e Irán

Los fiscales del Departamento de Justicia presionan al banco para que se

declare culpable de los cargos que se le formulan, que le podría

acarrear la pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.

Agencias

mayo 29, 2014



Las autoridades estadounidenses reclaman al banco francés BNP Paribas

que pague una multa de más de 10.000 millones de dólares por haber

violado durante cuatro años el embargo estadounidense contra Cuba e

Irán, informa este jueves The Wall Street Journal (WSJ).



BNP intenta negociar para pagar un poco menos de 8.000 millones de

dólares, escribe el WSJ, que cita fuentes próximas al caso. Ese monto

sería una de las mayores multas jamás impuestas a un banco en Estados

Unidos.



Cualquiera de las cifras es mucho más elevada a la manejada

inicialmente, de 4.000 millones de dólares, y superaría ampliamente la

multa de 1.900 millones impuesta al banco británico HSBC por manejar

rutinariamente transferencias a países sancionados por Estados Unidos y

para narcotraficantes mexicanos.



El diario sostiene que se espera una resolución final sobre el caso BNP,

vinculado a la actividad del banco entre 2002 y 2009, "probablemente en

unas semanas". Además agrega que ambas partes discuten si como parte del

castigo al banco se le suspenderá temporalmente el derecho a transferir

dinero desde y hacia Estados Unidos.



El informe periodístico afirma que los fiscales del Departamento de

Justicia siguen presionando al banco para que se declare culpable de los

cargos que se le formulan, lo que teóricamente le podría acarrear la

pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.



Source: Multa multimillonaria a banco francés por violar el embargo a

Cuba e Irán -

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