BNP Paribas accede a pagar 8.834 millones de dólares por violar las sanciones a Cuba, Sudán e Irán

BNP Paribas accede a pagar 8.834 millones de dólares por violar las

sanciones a Cuba, Sudán e Irán

AGENCIAS | Nueva York | 30 Jun 2014 - 11:01 pm



El acuerdo implica que el banco francés reconoce un delito de

falsificación de cuentas y de conspiración.



La Fiscalía del Estado de Nueva York informó que el banco francés BNP

Paribas ha accedido a pagar 8.834 millones de dólares (6.450 millones de

euros) por la violación del régimen de sanciones internacionales

impuesto por Estados Unidos. El acuerdo implica que el banco reconoce un

delito de falsificación de cuentas y de conspiración, reporta Europa Press.



BNP Paribas está implicado en "una conspiración multijurisdiccional a

largo plazo" para incumplir las sanciones y facilitar las transacciones

relacionadas con países como Sudán, Cuba e Irán, según la información

difundida por la Fiscalía neoyorquina, que indica que los cargos

federales presentados serán resueltos esta semana o la próxima por un

tribunal federal de Manhattan.



Los investigadores detectaron que BNP Paribas habría realizado

transacciones financieras por importe de 30.000 millones de dólares (más

de 22.000 millones de euros), la mayor parte de las cuales implicaban a

Sudán, con el fin de evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos.



La multa acordada afectará negativamente a los ratios de capital de BNP

Paribas, pero el banco no tiene previsto actualmente emitir nuevas

acciones para reponer su capital, según una fuente conocedora de la

situación.



Sin embargo, apunta que el banco sí tiene previsto reducir

"drásticamente" su dividendo, aunque no está claro aún si lo suprimirá

totalmente o si BNP Paribas mantendrá uno simbólico.



Por otro lado, el regulador financiero señala que, coincidiendo con el

pacto, se impondría a BNP Paribas un veto temporal por el que la entidad

francesa no podría realizar transacciones en dólares durante algunos meses.



Source: BNP Paribas accede a pagar 8.834 millones de dólares por violar

las sanciones a Cuba, Sudán e Irán | Diario de Cuba -

http://www.diariodecuba.com/cuba/1404162062_9302.html