Listo para sentencia el proceso penal contra empresarios canadienses

Corrupción, Canadá



Listo para sentencia el proceso penal contra empresarios canadienses

El fiscal pide para el cubano Nelson Ricardo Labrada Fernández y para el

canadiense Vahe Cy Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación

de libertad, respectivamente

Redacción CE, Madrid | 30/06/2014 10:44 am



Tras el examen de las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas

documentales, de expertos y testigos, el caso de los empresarios

canadienses detenidos en Cuba está listo para sentencia, según el

periódico Granma.

"Durante los días del 9 al 21 de junio del presente año, se realizó por

la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La

Habana, el juicio oral y público por los delitos de cohecho, actos en

perjuicio de la actividad económica o de la contratación, falsificación

de documentos bancarios y de comercio, estafa, tráfico de divisas y

evasión fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tokmakjian,

Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere", afirma el órgano

oficial del Partido Comunista de Cuba.

"La Fiscalía General de la República acusó a Vahe Cy Tokmakjian de

utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener beneficios

en las negociaciones con entidades cubanas, provocando afectaciones

considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización

correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del

país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de

registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir

sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias

a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones

distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por

entidades nacionales", agrega el diario.

El periódico añade la lista de los funcionarios cubanos acusados: los

exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar,

Nelson Ricardo Labrada Fernández (exviceministro); Manuel Heriberto

Fernández Santiesteban, Leonardo Fidel Delgado Dorta, Jorge Luis Machado

Pérez y José René Rubio Escobar; del exMinisterio de Industria Básica,

Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cubaníquel), Ernesto

Gómez Cumplido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín

Oliva; así como Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación

Económica Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo.

También se imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera

Díaz, Antonio Gilí González, Boris Ernesto Barber Velis, Armando Enrique

Martínez Ganfo y Elsa Fernández Proenza, quienes ocupaban diferentes

responsabilidades en la Sucursal Tokmakjian Group en Cuba.

La fiscalía interesó la comparecencia en el proceso penal, como terceros

civilmente responsables, a las compañías extranjeras Tokmakjian Group

Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.

El fiscal pide para Nelson Ricardo Labrada Fernández y Vahe Cy

Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad,

respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de

privación de libertad.

La fiscalía también pide que los acusados abonen más de $91 millones,

que como daño económico causaron a varias entidades cubanas y a la

Administración Tributaria, y que este dinero sea retribuido en parte con

los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Vahe Cy

Tokmakjian y a las mencionadas compañías.

El tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su

decisión en los próximos días.

Las sanciones solicitadas por la fiscalía para los canadienses son

acordes a lo que esperaba. De acuerdo a un cable de la agencia Reuters

publicado por CUBAENCUENTRO, se creía que los fiscales pidieran 15 años

de cárcel para el máximo responsable del Grupo Tokmakjian y 12 años para

otros altos directivos canadienses.

Sin embargo, la pena pedida (20 años) es mucho más severa para el

exviceministro del Ministerio del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fernández.

El Grupo Tokmakjian facturaba anualmente unos $80 millones en ventas de

equipamiento de transporte, minería y construcción. La compañía con sede

en Ontario era el distribuidor exclusivo en Cuba de Hyundai, entre otras

marcas, y estaba asociada con otras dos empresas mixtas para la

sustitución de motores de equipos de transporte de la era soviética.

Cuba cerró la compañía comercial canadiense, el Grupo Tokmakjian, en

septiembre de 2011 y detuvo a Tokmakjian además de tomar los pasaportes

de los otros gerentes. Los tres canadienses han insistido en que son

inocentes.

"Sin embargo, existen serias preocupaciones por la falta de un debido

proceso, la transparencia y la independencia del sistema judicial

cubano. Tememos que el resultado ya ha sido predeterminado", ha

denunciado el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Lee Hacker.



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