Cuba continúa sin cumplir las normas contra el blanqueo de dinero
La nación caribeña integra un conjunto de países donde, según el Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI), existen "deficiencias
estratégicas" en la lucha contra estos dos fenómenos
Agencias, París | 16/02/2012
Cuba, entre otras países, figura en el listado de naciones que no
cumplen las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo, según manifestaron este jueves
representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de
acuerdo con un reporte de EFE.
La nación caribeña, junto con Bolivia, integra un conjunto de países
donde, según GAFI, existen "deficiencias estratégicas" en la lucha
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y que no
han avanzado lo suficiente o no se han comprometido a mejorar su situación.
La nota de EFE indica que el listado completo será divulgado a lo largo
del día de hoy, si bien ambas naciones latinoamericanas fueron citadas
por Giancarlo Del Bufalo, presidente de GAFI, quien dio a conocer en
París las nuevas recomendaciones de este grupo especializado.
Asimismo, GAFI recomienda a los países miembros del organismo tomar
medidas contra Irán y Corea del Norte, descritos como los que más
incumplen esas normas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, que fija estándares
internacionales, divulgó hoy que las normas contra el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo comprenden ahora la lucha contra
la financiación de armas de destrucción masiva y los delitos fiscales.
Estas normas establecen estándares que deben aplicar más de 180 países
en materia de combate del lavado de capitales y financiación de
actividades terroristas.
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