Jueza de Miami niega la fianza a un implicado en el caso de Caribbean Transfers y el lavado de dinero

Jueza de Miami niega la fianza a un implicado en el caso de Caribbean

Transfers y el lavado de dinero

DDC | Miami | 23 Mayo 2014 - 4:45 pm.



Considerando su acceso a cientos de millones de dólares, sus vínculos

con Cuba, que se hermano es un fugitivo y la sentencia sustancial que

enfrenta, existe 'peligro de huida', dice.



Una jueza de Miami negó esta semana la fianza a Eduardo Pérez de

Morales, detenido a mediados de mes por su presunta implicación en un

caso de lavado de dinero del programa de salud Medicare a través de la

empresa Caribbean Transfers.



Según informa el diario miamense El Nuevo Herald, Eduardo Pérez de

Morales, un empresario de 27 años, está preparando su boda en un hotel

de Coral Gables, pero una magistrada federal en Fort Lauderdale ha

considerado que existe un riesgo demasiado alto de que huya si se le

permite salir de la cárcel antes del juicio.



Eduardo Pérez de Morales es hermano de Jorge Emilio Pérez de Morales

Santé, el dueño de la empresa Caribbean Transfers, fichado por la

Interpol desde 2012.



Los hermanos presuntamente conspiraron para lavar dinero estafado al

Medicare por valor de 238 millones de dólares, según dijo Fiscalía del

Circuito Sur de la Florida el pasado 13 de mayo.



El detenido se ha declarado no culpable. Jorge Emilio Pérez de Morales

sigue fugitivo.



"Considerando su acceso a cientos de millones de dólares, sus vínculos

con Cuba y otros países, que su hermano presuntamente se encuentra fuera

de los Estados Unidos, y la sentencia sustancial que enfrenta", Eduardo

Pérez de Morales "debe ser considerado como en peligro de huida",

dictaminó la magistrada Lurana Snow.



Caribbean Transfers está acusada de suministrar dinero limpio —de las

remesas de emigrados cubanos a sus familiares en la Isla— a estafadores

del sistema de salud en Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York.



Los fiscales creen ahora que la red de la compañía es mucho más grande

de lo que habían indicado en la acusación original contra Jorge Emilio

Pérez de Morales Santé, en 2012.



Eduardo Pérez de Morales ha solicitado que la magistrada Snow

reconsidere la decisión de negarle la fianza.



Su abogado, Douglas Williams, criticó en documentos de la corte a Snow y

dijo que la jueza "no estableció que hubiesen vínculos 'significativos'

entre su cliente y su hermano o con alguno de los elementos del fraude

de lavado de dinero con el sistema de salud".



El fiscal asistente de los Estados Unidos, Ron Davidson, calificó de

hueco un argumento de Williams según el cual no existe peligro de huida

de su cliente por "las enormes cantidades" de dinero que está gastando

para su boda en el Hotel Biltmore.



Davidson también rechazó el argumento de Williams de que la "colección

de caballos" de su cliente en Miami haría que no huyera a Cuba.



"El fácil acceso del acusado al dinero le da los medios para huir del

país hacia Cuba", dijo Davidson y destacó que Pérez ha viajado a la

Isla, España, México y a la República Dominicana desde 2010.



Davidson describió a Eduardo Pérez de Morales como la mano derecha de su

hermano Jorge Emilio, quien suministraba el efectivo a los clientes de

Caribbean Transfers en Estados Unidos, algunos de los cuales están ahora

cooperando con las autoridades federales, de acuerdo con los registros

de la corte.



La acusación indica que parte de los 238 millones de dólares robados al

Medicare fueron a parar al Banco Nacional de Cuba, enviada a través de

Caribbean Transfers desde Canadá.



La compañía, que decía especializarse en envíos a la Isla, fue

sustituida en octubre de 2012, después de presentarse cargos federales

contra su dueño, por una una sociedad pantalla. Actualmente, se mantiene

operativa bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a

una empresa del Gobierno cubano, según pudo averiguar DIARIO DE CUBA.



Este mes, en respuesta a un reportaje publicado en este diario,

Caribbean Transfers admitió que dinero defraudado del Medicare "terminó

contaminando" sus cuentas.



Source: Jueza de Miami niega la fianza a un implicado en el caso de

Caribbean Transfers y el lavado de dinero | Diario de Cuba -

http://www.diariodecuba.com/cuba/1400856309_8719.html