La empresa financiera evadió las leyes estadounidenses para hacer tratos
con Irán, Libia, Sudán y Cuba.
Redacción | voanoticias.com 11.05.10
La entidad financiera asesoró a bancos en las naciones sancionadas en la
realización de cientos de millones de transacciones.
Un banco que ahora se llama Royal Bank of Scotland N.V., (ABN Amor)
tendrá que pagar unos $500 millones de dólares al gobierno de Estados
Unidos por ayudar a cuatro países que están bajo sanciones económicas de
Washington.
Las naciones están dentro de la lista de gobiernos que presuntamente
"apoyan al terrorismo internacional", por lo que poseen un embargo
económico de EE.UU. que el banco ignoró.
Documentos de la corte señalan que algunas oficinas de ABN Amro
evadieron sistemáticamente sanciones económicas al asesorar a bancos en
los países castigados por la Casa Blanca sobre cómo evadir los filtros
de las instituciones financieras de Estados Unidos.
La presunta mala conducta de ABN Amro involucró "no proporcionar
información de transacciones y hacer la vista gorda al cumplimiento de
sus obligaciones", dijo el vicefiscal general Lanny Breuer, quien
supervisa la división contra la delincuencia del Departamento de Justicia.
La entidad financiera es acusada de asociación delictuosa para defraudar
a Estados Unidos y de no evitar el lavado de dinero.
Sin embargo, el gobierno federal recomendará retirar los cargos si el
banco coopera con los investigadores.
http://www1.voanews.com/spanish/news/usa/Banco-ayudo-Cuba-desde-EEUU-traicion-castro-93417504.html
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